宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2023-111

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　一、变更公司注册资本

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日。

　　2022年9月1日至2023年8月17日，公司通过可转换公司债券转股新增股本840股，公司总股本由1,479,907,527股增加至1,479,908,367股,注册资金相应增加840元，由1,479,907,527元变更为1,479,908,367元。

　　二、修订《公司章程》

　　根据公司2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日