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福建福能股份有限公司关于投资设立 控股子公司并完成注册登记的公告

  证券代码:600483            证券简称:福能股份          公告编号:2023-060

  转债代码:110048            转债简称:福能转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:福建福能股份有限公司(以下简称公司)与福建省水利投资开发集团有限公司(以下简称福建水投集团)和南安市能源工贸投资发展集团有限公司(以下简称南安能源工贸)分别按60%、20%和20%的股比共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司(以下简称东田抽蓄),拟建设运营抽水蓄能电站项目。

  ● 投资金额:注册资本为2亿元人民币,其中,公司以现金方式认缴出资人民币1.2亿元,占比60%。

  ● 特别风险提示:东田抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准;东田抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,敬请投资者注意投资风险。   

  一、对外投资概述

  (一)根据业务发展需要,公司与福建水投集团和南安能源工贸分别按60%、20%和20%的股比共同设立东田抽蓄,拟建设运营抽水蓄能电站项目。东田抽蓄注册资本2亿元人民币,各股东方均以现金方式按股比认缴出资,其中公司以现金方式认缴出资人民币1.2亿元,占比60%。

  (二)根据公司章程相关规定,本次投资经公司总经理办公会审议通过,无需提交董事会和股东大会审议。

  (三)本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  (四)2023年10月31日,东田抽蓄已在南安市市场监督管理局完成注册登记工作。

  二、投资主体基本情况

  (一)福建省水利投资开发集团有限公司

  1.统一社会信用代码:91350000587510498E

  2.类型:有限责任公司(国有控股)

  3.成立日期:2011年11月24日

  4.注册地址:福州市鼓楼区东大路229号省水利水电大厦九楼

  5.法定代表人:梅长河

  6.注册资本:460,000万人民币

  7.经营范围:对水利行业、电力业的投资;水源及供水设施工程、电力工程的设计、施工;自来水生产和供应;污水处理;工程招标代理;工程监理;工程造价咨询;建筑材料、机械设备的销售;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8.公司与福建水投集团之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。福建水投集团未在失信被执行人名单中。

  (二)南安市能源工贸投资发展集团有限公司

  1.统一社会信用代码:91350583779629653K

  2.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  3.成立日期:2005年9月30日

  4.注册地址:福建省泉州市南安市美林街道南金路21号

  5.法定代表人:刘金法

  6.注册资本:500,000万人民币

  7.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集中式快速充电站;交通及公共管理用金属标牌制造;机动车修理和维护;体育场地设施工程施工;园区管理服务;货物进出口;技术进出口;道路货物运输站经营;鲜肉零售;鲜肉批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:自来水生产与供应;水力发电;公路管理与养护;道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);国内水路旅客运输;水路普通货物运输;城市公共交通;建筑智能化工程施工;房地产开发经营;港口经营;牲畜屠宰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  8.公司与南安能源工贸之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。南安能源工贸未在失信被执行人名单中。

  三、投资标的基本情况

  (一)名称:福建省东田抽水蓄能有限公司

  (二)统一社会信用代码:91350583MAD20NRU25

  (三)类型:有限责任公司

  (四)成立日期:2023年10月31日

  (五)注册地址:福建省南安市东田镇桃园村顶上房路108号

  (六)法定代表人:王英门

  (七)注册资本:20,000万人民币。公司认缴出资人民币1.2亿元,占比60%;福建水投集团认缴出资人民币0.4亿元,占比20%;南安能源工贸认缴出资人民币0.4亿元,占比20%。

  (八)出资方式:货币资金

  (九)经营范围:许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种作业人员安全技术培训;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  (十)董事会及管理层人员安排:

  1.董事会由七名董事组成,其中,公司推荐四名董事(含职工董事一名),福建水投集团推荐一名董事,南安能源工贸推荐两名董事。

  2.设总经理一名,由公司推荐。

  四、对外投资对公司的影响

  公司投资设立东田抽蓄,拟建设运营抽水蓄能电站项目,如项目获得核准并建成投产,未来将有利于增加公司可再生能源发电装机规模,形成新的利润增长点。

  五、对外投资的风险分析

  东田抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准;东田抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建福能股份有限公司

  董事会

  2023年11月2日

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