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宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议 公告

  证券代码:601609         证券简称:金田股份        公告编号:2023-112

  债券代码:113046         债券简称:金田转债

  债券代码:113068         债券简称:金铜转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年11月1日以书面、电子邮件方式发出,会议于2023年11月1日以通讯表决方式召开。公司董事长楼城先生主持本次会议,并对本次会议紧急召开情况进行了说明,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过以下议案:

  (一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理提名,董事会同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  

  

  宁波金田铜业(集团)股份有限公司

  董事会

  2023年11月1日

  附件:简历

  孙祖俊先生:1977年09月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年加入公司,历任宁波杰克龙精工有限公司销售部经理、副总经理、公司铜排事业部总经理、公司助理总裁等职务,现任公司副总经理。

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