德展大健康股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000813       证券简称：德展健康        公告编号：2023-076

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2023年11月2日下午14:30分

　　网络投票时间为2023年11月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月2日09:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、 现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。

　　6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,333,616,180股，占上市公司总股份的61.6002%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份536,615,258股，占上市公司总股份的24.7864%。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份797,000,922股，占上市公司总股份的36.8137%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,331,400股，占上市公司总股份的0.0615%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份25,500股，占上市公司总股份的0.0012%。

　　通过网络投票的中小股东10人，代表股份1,305,900股，占上市公司总股份的0.0603%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　　议案1、关于聘任年审会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意1,333,492,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对123,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,208,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7316%；反对123,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2684%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：常娜娜、周容生

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2023年第三次临时股东大会法律意见。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月三日