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重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 公告

  证券代码:600917          证券简称:重庆燃气       公告编号:2023-047

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2023年11月2日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际参加董事9人。会议由公司副董事长王继武先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会同意车德臣先生为公司董事长,并担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

  特此公告

  

  重庆燃气集团股份有限公司

  董事会

  2023年11月3日

  证券代码:600917    证券简称:重庆燃气      公告编号:2023-048

  重庆燃气集团股份有限公司

  第四届监事会第十次(临时)会议决议

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十次(临时)会议于2023年11月2日在公司办公楼2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料已于2023年10月30日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席李金艳女士主持,根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定,以记名投票表决方式审议了关于选举公司董事长的议案。

  表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果:通过。

  公司于2023年10月26日收到华润燃气投资(中国)有限公司《关于提名重庆燃气集团股份有限公司董事长人选的函》,2023年11月2日公司召开第四届董事会第七次会议,经会议审议选举公司董事长,符合《中华人民共和国公司法》《重庆燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

  特此公告

  

  重庆燃气集团股份有限公司监事会

  二○二三年十一月三日

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