江苏中利集团股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：002309                 证券简称：ST中利           公告编号：2023-147

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会。公司于2023年11月3日召开第六届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月28日及11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人王柏兴先生于2023年11月3日向公司董事会提交了《关于提请2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　经公司董事会核查：截至本公告披露日，王柏兴先生直接持有公司股份数为 4,830.03万股，占公司股份总数的5.54%；王柏兴先生及其一致行动人合计持有公司股份数为6,508.33万股，占公司股份总数7.47%。王柏兴先生作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会同意将上述临时提案提交于2023年11月14日召开的2023年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2023年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：中利集团董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14点30分。

　　网络投票时间：2023年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年11月8日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议召开地点：

　　江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号

　　二、会议审议事项

　　1、表一：本次股东大会提案编码表

　　2、议案1.00为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；议案2.00为股东大会以特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　3、议案2.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　4、议案1.00已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，议案2.00已经公司第六届董事会2023年第二次临时会议审议通过，具体内容详见2023年10月28日及2023年11月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年11月9日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。

　　2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　　4、会议联系方式

　　联系人：程娴

　　联系电话：0512-52571188

　　传真：0512-52572288

　　通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团

　　邮编：215542

　　5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届董事会2023年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码投票简称：

　　投票代码：362309，投票简称：中利投票。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托人郑重声明：

　　本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股份____________股。兹全权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/个人出席江苏中利集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

　　请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。

　　特此授权！

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

　　身份证或营业执照号码：___________________  委托人股票账号：__________________

　　受托人身份证号码：___________________       受托人签名：______  ______

　　签署日期：   年   月   日

　　证券代码：002309               证券简称：ST中利             公告编号：2023-146

　　江苏中利集团股份有限公司

　　关于子公司之间辽宁光电对

　　辽宁中德提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于 2023年11月3日召开第六届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》。公司全资子公司辽宁中利光电新材料有限公司（以下简称“辽宁光电”）以自有房屋、土地作为抵押物，为铁岭县人民政府投入到辽宁光电和公司全资子公司辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”）的财政衔接乡村振兴补助资金提供抵押担保。其中，为辽宁光电提供担保额度不超过人民币1,550万元，为辽宁中德提供担保额度不超过人民币2,150万元，担保额度合计不超过人民币3,700万元，担保期限均为一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　二、辽宁中德的基本情况

　　公司名称：辽宁中德电缆有限公司

　　成立日期：2007-11-06

　　注册地址：辽宁省铁岭市铁岭县腰堡工业园区

　　法定代表人：朱文学

　　注册资本：30349.67万元人民币

　　主营业务：电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售等。

　　股权结构：中利集团持有辽宁中德100%的股权。

　　担保对象最近一年及一期主要财务数据如下表：

　　单位：人民币万元

　　经核查，辽宁中德不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、协议双方

　　甲方（担保人）：辽宁中利光电新材料有限公司

　　乙方（担保对象）：辽宁中利光电新材料有限公司、辽宁中德电缆有限公司

　　2、担保方式：抵押担保

　　3、担保期限：一年

　　4、担保金额：为辽宁光电提供担保额度不超过人民币1,550万元，为辽宁中德提供担保额度不超过人民币2,150万元，担保额度合计不超过人民币3,700万元。

　　四、董事会意见

　　子公司之间提供担保是出于日常运营资金需要，符合公司整体利益。辽宁中德为公司全资子公司，业务运行良好，具备良好的偿债能力。本次担保风险可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。该担保事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　五、独立董事独立意见

　　子公司之间提供担保是出于日常运营资金需要，担保事项已履行了必要的审议程序，风险可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益合法权益的情形。我们同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为207，333.41万元人民币（其中对子公司担保余额累计为155,473.41万元人民币），对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为209.42%。本次担保后总金额占公司最近一期经审计净资产的213.16%。

　　公司目前处于预重整阶段，已披露的涉及诉讼的担保事项请详见公司公告。除此之外，公司及子公司无逾期对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查资料

　　1、第六届董事会2023年第二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

　　证券代码：002309               证券简称：ST中利             公告编号：2023-148

　　江苏中利集团股份有限公司

　　关于子公司部分银行账户被冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询银行账户信息获悉近期公司子公司新增部分银行账户被冻结。具体情况如下：

　　一、新增被冻结的银行账户情况

　　二、对公司的影响

　　公司子公司本次披露的被冻结账户无余额。本次披露的被冻结银行账户非主要账户，对公司资金周转和日常生产经营活动不会造成较大影响，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条所述其他风险警示情形。

　　公司仍将积极与相关方积极沟通，尽快解决银行账户被冻结事项，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。   公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

　　证券代码：002309               证券简称：ST中利            公告编号：2023-145

　　江苏中利集团股份有限公司

　　第六届董事会2023年第二次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月1日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2023年11月3日以通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会2023年第二次临时会议。会议于2023年11月3日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有董事辞职暂未增补，董事会空缺1人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》；

　　公司全资子公司辽宁中利光电新材料有限公司（以下简称“辽宁光电”）以自有房屋、土地作为抵押物，为铁岭县人民政府投入到辽宁光电和公司全资子公司辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”）的财政衔接乡村振兴补助资金提供抵押担保。其中，为辽宁光电提供担保额度不超过人民币1,550万元，为辽宁中德提供担保额度不超过人民币2,150万元，担保额度合计不超过人民币3,700万元，担保期限均为一年。

　　独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

　　具体详见2023年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会2023年第二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2023年11月3日