海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽          公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

　　2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年11月3日 15:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月3日9:15至2023年11月3日15:00。

　　2、股权登记日：2023年10月31日

　　3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张海林先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议出席总体情况：

　　参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共23名，代表股份数为313,102,304股，占公司有表决权股份总数的27.2837%。

　　（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人7名，代表股份数为308,078,900 股，占公司有表决权股份总数的26.8460%。

　　其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东16名，代表股份数为5,023,404股，占公司有表决权股份总数的0.4377%。

　　2、中小投资者出席情况：

　　参加本次临时股东大会的中小投资者共16名，代表股份数为5,023,404股，占公司有表决权股份总数的0.4377%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者16名，代表股份数为5,023,404股，占公司有表决权股份总数的0.4377%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：

　　审议通过《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》

　　该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意309,465,004股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.8383%；反对3,637,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.1617%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意1,386,104股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的27.5929%；反对3,637,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数72.4071%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海柏年律师事务所陈岱松律师、杜康莉律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月三日

　　证券代码：002596         证券简称：海南瑞泽        公告编号：2023-058

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司关于

　　质押参股公司肇庆市金岗水泥有限公司

　　15%股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年8月29日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟质押参股公司肇庆市金岗水泥有限公司15%股权的议案》，董事会同意公司将持有的肇庆市金岗水泥有限公司15%的股权继续质押给华润水泥投资有限公司，质押期限自股权质押登记日至2024年11月。具体内容见公司《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

　　2023年11月3日，公司收到了肇庆市高要区市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》（粤肇）股权质设字[2023]第44120012300067312号，具体内容如下：

　　质权登记编号：44120012300067312_001

　　出质股权所在公司名称：肇庆市金岗水泥有限公司

　　出质股权所在公司统一社会信用代码：914412837455235002

　　出质股权数额：1,800万元（人民币）（出质股权所在公司注册资本12,000万元人民币，出质股权占所在公司15%股权）

　　出质人：海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　出质人证照号码：914600007358252730

　　质权人：华润水泥投资有限公司

　　质权人证照号码：91440300717851929Y

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月三日