上海灿瑞科技股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688061          证券简称：灿瑞科技         公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月22日(星期三) 上午 11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年11月15日(星期三) 至11月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ocsir@orient-chip.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月22日 上午 11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月22日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：罗立权

　　总经理：罗杰

　　董事会秘书：林丽霞

　　财务总监：宋烜纲

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月22日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月15日(星期三) 至11月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ocsir@orient-chip.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：顾伟祥

　　电话：021-36399007

　　邮箱：ocsir@orient-chip.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海灿瑞科技股份有限公司

　　2023年11月4日

　　证券代码：688061        证券简称：灿瑞科技        公告编号：2023-052

　　上海灿瑞科技股份有限公司关于2023年

　　第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年11月14日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海景阳投资咨询有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年10月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.25%股份的股东上海景阳投资咨询有限公司，在2023年11月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　罗杰先生因工作原因不便兼顾董事会事务，申请辞去董事职务，作为单独持有公司45.25%股份的股东，上海景阳投资咨询有限向公司出具了《关于增加灿瑞科技2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会增加《关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案》作为本次股东大会的临时提案，推选公司副总经理沈美聪女士接任罗杰先生公司董事职务，任期与第三届董事会一致。

　　候选人简历：

　　沈美聪女士，女，中国国籍，无境外居留权，1980年9月出生，本科学历，国际商务专业。2009年加入灿瑞科技，2009年至2015年任灿瑞科技副总经理，2015年至2018年任公司副总经理、董事会秘书，2019年至2020年任灿瑞科技财务总监，2019年至2023年4月任灿瑞科技副总经理、董事会秘书。2023年5月至今任灿瑞科技副总经理。

　　候选人与公司董监高及实控人的关联关系：

　　沈美聪女士为公司董事长罗立权配偶的哥哥的女儿。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2023年11月14日 14点00分

　　召开地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2023年11月14日

　　网络投票结束时间：2023年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　议案2详见前述“关于增加临时提案的情况说明”。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海灿瑞科技股份有限公司董事会

　　2023年11月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海灿瑞科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。