贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第6次会议决议公告

　　证券代码：688239         证券简称：航宇科技        公告编号：2023-102

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第6次会议于2023年11月3日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于前次募集资金实现效益的补充说明》

　　经核查，监事会认为：公司本次对《2022年年度报告》《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况审核报告》中的内容作出的相应补充说明，内容真实、准确、完整，有利于投资者更清晰的了解公司前次募集资金的使用情况及实现效益的情况，一致同意本议案。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于前次募集资金实现效益补充说明的公告》。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：公司就前次募集资金的使用情况编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》，真实、准确、完整的反应了公司前次募集资金的使用情况,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022修订）等相关规定，一致同意本议案。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技前次募集资金使用情况专项报告》。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

　　2023年11月4日

　　证券代码：688239        证券简称：航宇科技        公告编号：2023-103

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　关于前次募集资金实现效益的补充说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司（简称“公司”或“航宇科技”）分别于2021年6月经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1803号”文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票实际募集资金净额348,640,648.23元（简称“IPO募集资金”）、2023年5月经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕626号”文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准向特定对象定增发人民币普通股（A股）股票实际募集资金净额146,488,394.81元。其中IPO募集资金中26,864.06万元用于投资“航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目”，简称“IPO募投项目”，该项目涉及的募集资金已使用完毕，并于2023年1月达到可使用状态。

　　公司第四届董事会第31次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》，对截至2023年5月31日前次募集资金使用情况及实现效益等进行了说明。《前次募集资金使用情况专项报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况审核报告》已于指定信息披露媒体进行披露。

　　为使投资者更清晰地了解前次募集资金的使用状况及效益实现情况，公司召开了第五届董事会第6次董事会、第五届监事会第6次会议，审议了《关于前次募集资金实现效益的补充说明》的相关议案，独立董事发表了明确同意的独立意见。对公司《2022年年度报告》、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况审核报告》中的内容做如下补充说明：

　　一、定期报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告中关于IPO募投项目实现效益情况的补充说明

　　根据公司2023年4月15日公告的《2022年年度报告》“第六节重要事项”之“十四、募集资金使用进展说明”之“(二)募投项目明细”，及同日公告的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》“附表1：募集资金使用情况对照表”相关章节，公司IPO募投项目在2022年度实现效益-1,715.41万元，该金额系募投项目实施主体四川德兰航宇科技发展有限责任公司（简称“德兰航宇”，为公司全资子公司）单体财务报表的净利润数据。

　　2022年，德兰航宇主要承担前述IPO募投项目建设的职能，除此之外基本无其他生产经营业务，基于谨慎性原则，《2022年年度报告》及《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中将德兰航宇2022年度单体报表的净利润列示为IPO募投项目在2022年的实现效益。由于2022年度系IPO募投项目的建设期，根据可行性研究报告等资料，IPO募投项目在2022年度（即建设期）无需适用效益计算。

　　二、前次募集资金使用情况专项报告中关于IPO募投项目实现效益情况的补充说明

　　根据公司于2023年6月16日公告的《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况审核报告》，IPO募投项目效益实现情况沿用了《2022年年度报告》及《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的计算口径，仍以德兰航宇单体报表净利润为基础计算，2023年1-5月实现效益金额为-458.02万元。

　　IPO募投项目于2023年1月在工程建设、产线性能方面达到可使用状态，开始投产。2023年1-5月，因资质及客户认证等因素影响，IPO募投项目主要通过为母公司航宇科技提供部分工序加工及成品生产服务、生产的产品主要通过航宇科技统一对外销售的方式贡献效益，此外，德兰航宇还承担航宇科技其他建设项目或支付募投项目以外的其他成本费用。因此，虽然2023年1-5月德兰航宇单体报表净利润较低，但从合并层面IPO募投项目全面建成投产后对公司整体生产制造能力、资产质量、运营能力及盈利水平提升显著。

　　为更谨慎地反映募投项目实际效益，保持与IPO募投项目可行性研究报告效益预测口径一致，也便于投资者对IPO募投项目效益与公司整体效益相互关系的理解，本公司对IPO募投项目2023年1-5月按照合并口径贡献效益的情况进行了重新计算。经重新计算后的IPO募投项目2023年1-5月的实现效益金额为3,034.97万元。

　　三、关于IPO募投项目对公司的效益贡献的补充说明

　　作为IPO募投项目的实施主体，德兰航宇自2019年成立至2023年期间，其主要职能系承担IPO募投项目的建设及投产，以补足集团产能严重不足的发展瓶颈。

　　尤其是2023年1月份IPO募投项目工程建设、产线性能方面达到可使用状态后，在母公司基本面保持平稳、2022年产能利用率达到104.81%基本满负荷的情况下，合并层面公司2023年前三季度营业收入171,130.90万元、同比增长72.75%，剔除股份支付费用的影响后、前三季度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为22,874.20万元、同比增长50.42%。整体来看，公司2023年前三季度收入及净利润快速增长，IPO募投项目投产对公司整体盈利能力的提升起到了关键作用，经济效益显著。

　　2023年1-9月，IPO募投项目预期及实际备考效益测算情况如下：

　　单位：万元

　　注1：2023年1-9月预期净利润按照可行性研究报告运营期第一年净利润四分之三测算

　　如上表所示，以2023年1-9月IPO募投项目对合并层面的效益贡献测算，备考利润为8,204.26万元，已经达到IPO募投项目的可行性研究报告的预测效益。公司董事会编制了截至2023年9月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况审核报告》。

　　此外，在前次募投项目投产前，公司产能利用率已达到104.81%，产能难以满足未来订单需求、供需矛盾日益凸显，产能不足成为制约公司未来发展的重要瓶颈，产能增长对公司整体业绩提升起到重要的决定性作用，因此前次募投项目产能及产量也是体现对集团效益贡献的重要参考指标。截至2023年9月末，IPO募投项目的预测产能产量及实际实现情况如下：

　　单位：吨

　　注：上表中2023年1-9月实际产能利用率已做年化处理。

　　根据上述情况，2023年1-9月，IPO募投项目实际产量已超过预测产量，且实际产能利用率已超过预测产能利用率，IPO募投项目的生产能力及生产规模均已达到IPO预测情况。

　　四、备查文件

　　1、贵州航宇科技发展股份有限公司第五届董事会第6次会议决议；

　　2、贵州航宇科技发展股份有限公司第五届监事会第6次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2023年11月4日