贵人鸟股份有限公司 关于处置部分投资的进展公告

　　证券代码：603555        证券简称：ST贵人        公告编号：2023-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 对外投资基本情况：截至2023年9月30日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海竞动域投资中心（有限合伙）（以下简称“竞动域”）46.0483%的份额，认缴出资人民币15,543.35425万元，未经审计的账面价值为23,222,212.14元。

　　● 对外投资处置进展情况：公司于2023年11月3日与上海萌牛牙商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“受让方”)签署了合伙份额转让协议，同意向受让方转让公司对竞动域的全部认缴出资额，经双方友好协商一致，确认本次交易对价为2,072.1735万元。本次转让完成后，公司对竞动域的认缴出资额为人民币0万元，受让方的认缴出资额为人民币15,543.35425万元。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易对公司财务报表的具体影响以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。

　　一、处置部分对外投资概述

　　公司于2022年10月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于处置部分投资的议案》，同意对上海慧动域投资中心（有限合伙）、竞动域进行处置。具体内容详见公司于2022年10月22日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于处置部分投资的公告》（公告编号：临2022-078）。

　　截至2023年9月30日，公司持有竞动域46.0483%的份额，认缴出资人民币15,543.35425万元，未经审计的账面价值为23,222,212.14元。

　　二、 对外投资处置进展情况

　　公司于2023年11月3日与受让方签署了合伙份额转让协议，同意向受让方转让公司对竞动域的全部认缴出资额，经双方友好协商一致，确认本次交易对价为2,072.1735万元。

　　本次转让完成后，公司对竞动域的认缴出资额为人民币0万元，受让方的认缴出资额为人民币15,543.35425万元。

　　本次交易不构成关联交易。

　　三、 交易对方基本情况

　　名称：上海萌牛牙商务咨询合伙企业(有限合伙)

　　企业类型：合伙企业(有限合伙)

　　成立日期：2023年9月7日

　　执行事务合伙人：彭刚

　　注册资本：2,073万元

　　经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务秘书服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　四、 协议的主要条款

　　（一) 转让方：贵人鸟股份有限公司

　　（二) 受让方：上海萌牛牙商务咨询合伙企业(有限合伙)

　　（三) 标的合伙份额：转让方所持竞动域全部认缴出资额

　　（四) 转让方同意向受让方转让标的合伙份额，受让方同意受让该等标的合伙份额，且普通合伙人签署合伙份额转让协议即视为其同意本次转让并放弃其在《合伙协议》项下就本次转让享有的优先购买权。本次转让完成后，转让方的认缴出资额为人民币0万元，受让方的认缴出资额为人民币15,543.35425万元。

　　（五) 标的合伙份额的转让对价为人民币2,072.1735万元，分两笔支付。

　　（六) 受让方应于以下各项条件全部满足之日后三十(30)个工作日内向转让方支付第一笔转让款1,036.08675万元(下称“第一笔转让款”)：

　　1、合伙份额转让协议已经各方有效签署；

　　2、受让方已经签署《合伙协议》及其他普通合伙人要求其签署的基金认购文件；

　　3、基金的其他合伙人已就本次转让放弃优先购买权；

　　4、受让方委派的人员已担任基金投资决策委员会委员。

　　（七) 合伙份额转让协议项下所述标的合伙份额的转让应当自第一笔转让款实际支付完毕之日(下称“交割日”)起完成交割。

　　（八) 自合伙份额转让协议签署之日起至交割日的期间内，合伙企业如对转让方拟进行收益分配的，转让方同意合伙企业及普通合伙人不做实际分配，待交割日后将其实际分配至受让方。

　　（九) 交割日后，受让方即成为合伙企业的有限合伙人，并按照《合伙协议》的约定就标的合伙份额享有作为合伙企业有限合伙人的权利并承担相应的义务，同时转让方不再就标的合伙份额享有任何权利。

　　（十) 第一笔转让款完成支付后十五(15)个工作日内，转让方应配合普通合伙人及合伙企业办理本次转让的工商变更登记，且受让方应于本次转让工商变更登记之日后十五(15)个工作日内向转让方支付第二笔转让款1,036.08675万元。

　　五、 本次交易对公司的影响

　　本次交易对公司财务报表的具体影响以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月7日