海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

　　股票代码：600515          股票简称：海南机场           公告编号：临2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2023年11月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于聘任公司总裁助理的议案》

　　经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘赵红旗先生为总裁助理。任期与本届董事会任期一致。赵红旗先生具有丰富的机场安全管理等民航工作经验，个人简历见附件。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二三年十一月七日

　　附件：赵红旗先生简历

　　赵红旗，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，本科学历。2003年11月参加工作，曾任山西航空有限责任公司、民航海南安全监督管理局、民航三亚安全监督管理局相关职务。

　　股票代码：600515         股票简称：海南机场          公告编号：临2023-060

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年11月7日（星期二）至11月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jcgfdshbgs@hnaport.com进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月14日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月14日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长杨小滨先生、独立董事林光明先生、董事会秘书黄尔威先生、财务总监吴钟标先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月14日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月7日（星期二）至11月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jcgfdshbgs@hnaport.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0898-69961600

　　邮箱：jcgfdshbgs@hnaport.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月七日