上海韦尔半导体股份有限公司 关于GDR发行价格、发行结果等事宜的 公告

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份      公告编号：2023-120

　　转债代码：113616      转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），本次发行上市的基本情况请具体参见公司于2023年11月7日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2023-117）。

　　鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

　　公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR14.35美元。本次发行的最终价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和境内外相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场情况确定。

　　公司本次发行的GDR数量为31,000,000份，所代表的新增基础证券A股股票为31,000,000股，募集资金总额约为4.45亿美元。本次发行未设置超额配售权。

　　本次发行已依据美国1933年《证券法》及其修正案（以下简称《美国证券法》S条例以“离岸交易”（定义见《美国证券法》项下S条例）方式在美国境外完成发售。根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本次发行的GDR将于中欧时间2023年11月10日左右正式在瑞士证券交易所上市。

　　公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2023年11月7日