安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议 公告

　　证券简称：安徽建工        证券代码：600502        编号：2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2023年11月6日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》，为进一步优化组织架构，提高管理效能，根据公司生产经营需要，同意公司调整总部职能部门设置。调整后，公司总部职能部门为16个。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于设立安徽建工集团高新技术研究院（创新发展研究院）的议案》，为加快实施创新驱动发展战略，以科技创新引领推动公司大发展、转型发展、高质量发展，同意公司设立安徽建工集团高新技术研究院（创新发展研究院）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年11月8日

　　证券代码：600502          证券简称：安徽建工         公告编号：2023-071

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月16日(星期四)上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年11月09日(星期四)至11月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahjgzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月25日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月16日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月16日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员为：副董事长、总经理李有贵先生，董事会秘书、财务总监徐亮先生，独立董事鲁炜先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月16日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月09日(星期四) 至11月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ahjgzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：许丽、储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　邮箱：ahjgzqb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年11月8日

　　证券简称：安徽建工　       证券代码：600502       　编号：2023-072

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工三建集团有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽路桥建设发展有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：

　　一、国家级芜湖经济技术开发区汽车电子产业园基础设施建设项目

　　中标人：本公司（牵头人）与安徽建工三建集团有限公司、深圳市建筑设计研究总院有限公司、核工业江西工程勘察研究总院有限公司联合体

　　项目概况：该项目位于芜湖市经开区，项目内容包括高标准厂房、行政办公配套、宿舍、食堂、商业及室外附属工程。

　　中标价：19.26亿元

　　工期：420日历天

　　二、肥西县城乡一体化发展花岗、柿树岗乡等片区项目一标段

　　中标人：安徽建工三建集团有限公司（牵头人）与安徽三建庐西工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、建设综合勘察研究设计院有限公司联合体

　　项目概况：该项目位于合肥市肥西县，项目内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防工程以及室外工程等。

　　中标价：23.68亿元

　　工期：960日历天

　　三、G4231南京至九江高速公路安庆海口至望江段、G4231南京至九江高速公路望江至宿松段、S99安庆至九江高速公路宿松支线、S228安庆至枞阳改建工程、S465罗湖大桥及接线工程宜秀区段特许经营项目包投资人

　　中标人: 本公司（牵头人）与安徽建工建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽路桥建设发展有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽省建筑科学研究设计院联合体

　　项目概况：该项目位于安庆市境内，项目内容主要包括本项目的投融资、建设、运营管理等。

　　中标价：总投资额约191.54亿元

　　合作期限：建设期1-3年，运营期420个月（其中每条高速公路的收费期以安徽省人民政府批准期限为准）

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年11月8日