中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠       公告编号：2023-111号

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2023年11月3日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

　　2、本次会议于2023年11月7日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会各委员会委员及召集人的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　鉴于当前公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，现补选公司董事会各专门委员会召集人及委员。补选完成后，董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略委员会

　　委员：叶继革、乔宝龙、张宝柱、盛剑明、曾钰成

　　召集人：叶继革

　　2、董事会审计委员会

　　委员：张宝柱、曾艺斌、陈朗、盛剑明、武有

　　召集人：张宝柱

　　3、董事会提名委员会

　　委员：曾艺斌、张宝柱、陈朗、叶继革、盛剑明

　　召集人：曾艺斌

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　委员：陈朗、曾艺斌、张宝柱、张卫滨、盛剑明

　　召集人：陈朗

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　根据公司经营发展需要，公司总裁王波女士提名曾钰成先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

　　公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023—112号）。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二三年十一月八日

　　证券代码：600568       证券简称：ST中珠     公告编号：2023-112号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　特别提示

　　重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2023年11月7日召开第九届董事会第四十四次会议，会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案，具体情况公告如下：

　　一、关于聘任副总裁的情况

　　根据公司经营发展需要，公司总裁王波女士提名曾钰成先生为公司副总裁。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2023年11月7日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任曾钰成先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月八日

　　相关人员简历如下：

　　曾钰成先生，男，1990年12月出生，本科学历，曾任珠海市奥园天悦湾房地产开发有限公司副董事长；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、副总裁。