北京燕东微电子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微          公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2023年11月24日(星期五) 下午 13:00-14:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2023年11月17日(星期五) 至11月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bso@ydme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年第三季度报告。为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月24日下午 13:00-14:00召开2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月24日下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：淮永进先生

　　副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生

　　财务总监：徐涛先生

　　独立董事：韩郑生先生

　　如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年11月24日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月17日(星期五) 至11月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bso@ydme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 霍凤祥、赵昱琛

　　电话：010-50973019

　　邮箱：bso@ydme.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2023年11月8日

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微           公告编号：2023-037

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月7日收到公司董事长谢小明先生递交的书面辞职申请，谢小明先生因工作安排辞去公司第一届董事会董事、董事长及战略委员会主任等职务。谢小明先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，谢小明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，谢小明先生通过北京联芯八号科技合伙企业（有限合伙）持有公司0.025%的股份。谢小明先生辞去公司董事长职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其所作的相关承诺。

　　公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。在选举产生新任董事长之前，公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

　　谢小明先生在担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的首发上市、合规治理、规范运作和高质量发展等做出了重要贡献，切实维护了公司和全体股东的权益，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月8日