铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000809        证券简称：铁岭新城        公告编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议时间：2023年11月8日（星期三）14:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年11月8日9:15至15:00。

　　2.现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.现场会议主持人：董事长侯强先生。

　　6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（代理人）6人，代表股份283,122,800股，占公司总股份的34.3266%。其中：

　　通过现场投票的股东（代理人）2人，代表股份282,857,500股，占公司总股份的34.2944%；

　　通过网络投票的股东（代理人）4人，代表股份265,300股，占公司总股份的0.0322%。

　　2.中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（代理人）4人，代表股份265,300股，占公司总股份的0.0322%。其中：

　　通过网络投票的中小股东（代理人）4人，代表股份265,300股，占公司总股份的0.0322%。

　　3.其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师田浩森、邵沐晴对本次股东大会进行见证。

　　二、议案的审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（四）审议《关于新增制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（五）审议《关于新增制订<业务专项激励管理制度>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（六）审议《关于新增制订<独立董事工作制度>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师田浩森、邵沐晴见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见如下：

　　公司2023年第三次临时股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　（二）关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2023年11月8日