厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于不向下修正合兴转债转股价格的公告

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2023-076号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次触发转股价格修正条件的期间从2023年10月19日起算，截至2023年11月8日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

　　2、公司于2023年11月8日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且在未来3个月内（即2023年11月9日至2024年2月8日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年2月9日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　（二）转股价格调整情况

　　根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为4.38元/股。

　　因公司实施2019年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.38元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效；

　　因公司实施2020年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.28元/股调整为4.18元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日起生效；

　　因公司实施2021年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.18元/股调整为4.04元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日起生效；

　　因公司实施2022年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.04元/股调整为3.92元/股，调整后的转股价格自2023年7月14日起生效。

　　具体内容详见公司分别于2020年5月27日、2021年7月3日、2022年7月2日和2023年7月7日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　截至目前，“合兴转债”转股价格为3.92元/股。

　　二、“合兴转债”转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于不向下修正“合兴转债”转股价格的具体内容

　　公司股价自2023年10月19日起至2023年11月8日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

　　公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于2023年11月8日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格。且在未来3个月内（即2023年11月9日至2024年2月8日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年2月9日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年十一月八日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2023-077号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月8日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，为了满足公司生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长许晓光先生提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任刘武先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见：本次聘任的副总经理，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次聘任公司副总经理的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。因此，我们同意聘任刘武先生为公司副总经理。

　　刘武先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二三年十一月八日

　　附件：刘武先生简历

　　刘武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，复旦大学工商管理硕士学历。曾任苏州万国纸业包装有限公司生产副总、销售副总、总经理、华东区总经理等职。现任公司北区副总经理、华东区总经理、苏州万国纸业包装有限公司总经理、海宁万国纸业包装有限公司总经理。

　　刘武先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2023-075号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年11月8日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年11月3日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》;

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2023年10月19日起算，截至2023年11月8日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

　　公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且在未来3个月内（即2023年11月9日至2024年2月8日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年2月9日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。

　　具体内容详见公司于2023年11月9日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》。

　　二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

　　为了满足公司生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长许晓光先生提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任刘武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。刘武先生简历详见附件。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年11月9日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年十一月八日

　　附件：简历

　　刘武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，复旦大学工商管理硕士学历。曾任苏州万国纸业包装有限公司生产副总、销售副总、总经理、华东区总经理等职。现任公司北区副总经理、华东区总经理、苏州万国纸业包装有限公司总经理、海宁万国纸业包装有限公司总经理。

　　刘武先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。