良品铺子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2023-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一） 良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二） 公司于2023年11月2日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

　　（三） 公司于2023年11月7日在公司5楼会议室以现场方式召开本次会议。

　　（四） 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（五） 本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。董事候选人、公司全体监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，表决结果如下：

　　议案1：《关于良品铺子股份有限公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会近期将届满，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，现提名杨红春、杨银芬、张国强、王佳芬、杨嵘峰、程虹为公司第三届董事会非独立董事候选人；尉安宁、李四海、龚顺荣为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事任期三年，自股东大会表决通过之日起算。本次董事会对上述董事候选人作逐一表决。

　　议案1.1《关于选举杨红春为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案1.2 《关于选举杨银芬为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案1.3 《关于选举张国强为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案1.4 《关于选举王佳芬为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案1.5 《关于选举杨嵘峰为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案1.6 《关于选举程虹为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案1.7 《关于选举尉安宁为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案1.8 《关于选举李四海为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案1.9 《关于选举龚顺荣为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交股东大会按非独立董事、独立董事分组以累积投票制审议。

　　上述董事候选人简历附后。

　　议案2：《关于修订<良品铺子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请查阅公司在2023年11月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》。

　　议案3：《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案详情请查阅公司在2023年11月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　附件：

　　良品铺子股份有限公司第三届董事会董事（含独立董事）候选人简历

　　1、杨红春简历

　　杨红春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年10月，本科学历，现任公司董事长兼总经理；曾就职于广东科龙电器股份有限公司，先后任广东科龙电器股份有限公司广西、广东、湖南分公司总经理等职；曾就职于武汉阳光旭商贸有限公司；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任执行董事、总经理、董事长等职；2017年至今任公司董事长，2022年9月8日起兼任公司总经理。

　　杨红春先生是公司实控人之一，未直接持有公司股票，通过宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）等主体间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、杨银芬简历

　　杨银芬先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年10月，本科学历，现任公司副董事长；曾就职于广东科龙电器股份有限公司，先后任广东科龙电器股份有限公司陕西、吉林、黑龙江、辽宁分公司总经理等职；曾任佛山市顺德区容桂美蓝蒂卫浴设备厂总经理；曾就职于武汉阳光旭商贸有限公司；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任董事、副总经理等职；2017—2022年9月任公司总经理，2017年至今任公司董事，2022年9月至今任公司副董事长。

　　杨银芬先生是公司实控人之一，未直接持有公司股票，通过宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）等主体间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、张国强简历

　　张国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年2月，本科学历，现任公司董事、副总经理；曾任武汉建工集团股份有限公司装饰工程设计师、湖北丝宝股份有限公司设计师、武汉阳光旭商贸有限公司业务副总经理；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任董事、门店事业部开发中心负责人等职；2017年至今任公司董事、副总经理。

　　张国强先生是公司实控人之一，未直接持有公司股票，通过宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）等主体间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、王佳芬简历

　　王佳芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1951年10月，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院毕业，现任上海领教工坊咨询公司领教、公司董事；曾就职于上海星火农场、芦潮港农场；曾任上海农场管理局工业外经处处长，上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，上海新通联包装股份有限公司董事，美年大健康产业（集团）有限公司、美年大健康产业控股股份有限公司董事，永艺家具股份有限公司、振德医疗用品股份有限公司独立董事；现兼任振德医疗用品股份有限公司、永艺家具股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、海程邦达供应链管理股份有限公司董事，上海观诘企业管理咨询有限公司监事；2017年至2022年9月15日任公司独立董事；2022年9月15日至今任公司董事。

　　王佳芬女士未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、杨嵘峰简历

　　杨嵘峰先生，中国香港籍，出生于1986年，香港大学学士，香港注册会计师，现任今日资本（香港）有限公司合伙人、公司董事；曾任香港普华永道会计师事务所会计师；2019年1月任职今日资本（香港）有限公司投后管理总监，并从2021年7月至今任今日资本（香港）有限公司合伙人。2022年3月15日至今任公司董事。

　　杨嵘峰先生未直接持有公司股票；与公司控股股东和实际控制人没有关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、程虹简历

　　程虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年3月，博士研究生学历，现任武汉大学质量发展战略研究院院长、公司董事；曾任华测检测认证集团股份有限公司独立董事；现兼任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事；2022年9月15日至今任公司董事。

　　程虹先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、尉安宁简历

　　尉安宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年1月，博士研究生学历，现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理，宁波谷旺投资管理有限公司执行董事，公司独立董事；曾任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理，东方证券股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事，江苏金融租赁股份有限公司董事，陕西石羊农业科技股份有限公司董事，大成食品（亚洲）有限公司董事会主席；现兼任大成食品（亚洲）有限公司非执行董事，华宝基金管理有限公司独立董事，海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事，佳禾食品工业股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事；2022年9月15日至今任公司独立董事。

　　尉安宁先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8、李四海简历

　　李四海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年4月，博士研究生学历，现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师，滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与公司治理分会副会长。2014年8月至2019年12月，任中南财经政法大学会计学院副教授；2019年12月至今，任中南财经政法大学会计学院教授、副院长。

　　李四海先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　9、龚顺荣简历

　　龚顺荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年6月，法律硕士，现任湖北得伟君尚律师事务所律师、主任。曾任武汉市司法局科员；武汉市第六律师事务所律师、副主任；湖北君尚君律师事务所律师、副主任；自2005年1月至今在湖北得伟君尚律师事务所工作，历任执行合伙人、首席执行合伙人。

　　龚顺荣先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603719        证券简称：良品铺子      公告编号：2023-059

　　良品铺子股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月27日  15点00分

　　召开地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月27日

　　至2023年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　备注：上述《关于选举第三届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2023年11月7日召开的公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议已审议通过上述议案，相关内容已于2023年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年11月22日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2、所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2023年11月22日前9:00-16:00内办理，周末及节假日除外。

　　（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

　　（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　良品铺子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2023-060

　　良品铺子股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月17日（星期五）10:00-11:00。

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可以在2023年11月10日（星期五）至2023年11月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日披露了《良品铺子股份有限公司2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营业绩，公司计划于2023年11月17日（星期五）10:00-11:00，以网络文字互动的方式，举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年第三季度的经营业绩与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月17日（星期五）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：杨红春先生

　　董事会秘书、副总经理、财务负责人：徐然女士

　　独立董事：陈奇峰先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月17日（星期五）10:00-11:00，登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月10日（星期五）至2023年11月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门及人员：公司董事会办公室，孟妍

　　电话：027-85793003

　　邮箱：dongban@lppz.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2023-058

　　良品铺子股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年11月2日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2023年11月7日以通讯方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。监事候选人及公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，表决结果如下：

　　议案1：《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

　　议案1.1：《关于选举胡永峰为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第二届监事会近期将任期届满，公司股东提名胡永峰先生（简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

　　监事会审查后认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，因此同意提名该名股东代表监事候选人，并提请股东大会审议。股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起算。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过该议案。

　　议案1.2：《关于选举万张南为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第二届监事会近期将任期届满，公司股东提名万张南女士（简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

　　监事会审查后认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，因此同意提名该名股东代表监事候选人，并提请股东大会审议。股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起算。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过该议案。

　　以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司监事会

　　2023年11月9日

　　附件：

　　良品铺子股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、胡永峰简历

　　胡永峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年5月，本科学历，现任公司股东代表监事，于1998—2007年任职于武汉凌云装饰设计工程有限公司；2008年至今任职于武汉凌云建筑装饰工程有限公司，现任建筑事业部总经理。2021年4月至今任公司监事。

　　胡永峰先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、万张南简历

　　万张南女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1984年10月，专科学历，现任公司股东代表监事；曾任湖北良品铺子食品工业有限公司营运中心负责人，湖北良品铺子食品有限公司武昌分公司总经理、汉口分公司总经理、门店事业部开发中心负责人、市场部负责人、良品茶歇业务负责人等职；2023年1月至今任公司团购事业部负责人；2017年至今任公司监事。

　　万张南女士未直接持有公司股票，通过宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。