华纺股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2023-029号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2023年10月31日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2023年11月7日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

　　5、会议由盛守祥董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、 公司章程修正案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号：2023-030），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、董事会议事规则修正案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号：2023-031），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、独立董事工作制度修正案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告》（编号：2023-032），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、独立董事年报工作制度修正案

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审计委员会工作细则修正案

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、战略委员会工作细则修正案

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、提名委员会工作细则修正案

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、薪酬与考核委员会工作细则修正案

　　具体内容如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案；

　　具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-033）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2023-031号

　　华纺股份有限公司

　　董事会议事规则修正案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年7月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月4日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司董事会议事规则》作如下修订：

　　除上述条款修订外，其他条款不变，本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2023-032号

　　华纺股份有限公司

　　独立董事工作制度修正案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年7月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月4日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订：

　　除上述条款修订外，其他条款不变，本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份         公告编号：2023-033号

　　华纺股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月29日 14  点 00分

　　召开地点：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司本部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月29日

　　至2023年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2023年11月9日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报；同时公司将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议登记时间：2023年11月28日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

　　（二）登记地点：山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处。

　　（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。

　　异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿和交通费用自理；

　　（二）联系地址：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处

　　邮    编：256602

　　（三）联 系 人：丁泽涛

　　（四）联系电话：0543-3288398

　　联系传真：0543-3288555

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华纺股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600448         证券简称：华纺股份         公告编号：2023-030号

　　华纺股份有限公司章程修正案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年7月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月4日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司章程》作如下修订：

　　除上述条款修订外，其他条款不变，本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过生效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月9日