苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

　　证券代码：688661          证券简称：和林微纳           编号：2023-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2023年10月30日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于2023年11月9日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，现场及通讯方式出席董事6人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

　　经审议，董事会认为：本次公司对全资子公司苏州工业园区和林微纳科技有限公司增加注册资本，符合公司发展战略和长远规划。本次增加注册资本后，苏州工业园区和林微纳科技有限公司为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增加注册资本事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

　　2023年11月10日

　　证券代码：688661          证券简称：和林微纳           编号：2023-032

　　苏州和林微纳科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：全资子公司苏州工业园区和林微纳科技有限公司

　　● 投资内容：增加上述子公司注册资本人民币4,500万元

　　一、 本次增资概述

　　苏州工业园区和林微纳科技有限公司（以下简称“工业园区和林”或“子公司”）是由苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股的全资子公司，现注册资本为人民币500万元。为满足工业园区和林的发展战略和长远规划，公司拟对工业园区和林增加注册资本人民币4,500万元。本次增加注册资本后，工业园区和林注册资本将增加至人民币5,000万元，公司仍持有工业园区和林100%股权。

　　本次对子公司增加注册资本事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次对子公司增加注册资本事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会审批后授权管理层按照市场监督管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登记手续。

　　二、 增资子公司的基本情况

　　公司名称：苏州工业园区和林微纳科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA27581E7T

　　注册资本：500万元

　　注册地址：苏州工业园区唯新路69号一能科技园3号楼321室

　　成立日期：2021年9月27日

　　法定代表人：骆兴顺

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；新材料技术研发；机械设备研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　增资方式：以自有资金或自筹资金增资

　　增资前后股权结构：本次增资前后均为公司全资子公司

　　三、 本次增资的目的及对公司的影响

　　本次公司对全资子公司工业园区和林增加注册资本，符合公司发展战略和长远规划。本次增加注册资本后，工业园区和林仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增加注册资本事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 本次增资的风险

　　本次对子公司增加注册资本尚需市场监督管理部门核准变更登记，子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，加强对子公司的管理，应对风险。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

　　2023年11月10日