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浙商证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:601878    证券简称:浙商证券   公告编号:2023-100

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第四届董事会第十三次会议于2023年11月1日以书面方式通知全体董事,于2023年11月9日以通讯表决方式开。会议应表决董事8人,实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经审议,作出决议如下:

  一、审议通过公司《关于聘任公司总裁的议案》

  同意聘任钱文海先生为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为:根据公司经营发展的需要,聘任钱文海先生为总裁。经审阅相关材料,我们认为受聘人员具备相应职务的任职条件和履职能力,提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任钱文海先生担任公司总裁。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  浙商证券股份有限公司董事会

  2023年11月10日

  

  证券代码:601878    证券简称:浙商证券    公告编号:2023-101

  浙商证券股份有限公司

  关于聘任公司总裁的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月9日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,聘任钱文海先生为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  钱文海先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  浙商证券股份有限公司董事会

  2023年11月10日

  附件:钱文海先生简历

  钱文海先生,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,正高级经济师。2002年7月至2004年7月,就职于杭州市经济体制改革委员会,任副主任科员;2004年7月至2008年6月,就职于浙江省交通投资集团有限公司;2008年6月至2010年8月,就职于温州甬台温高速公路有限公司,任副总经理、党委委员;2010年8月至2012年10月,就职于浙江省交通投资集团有限公司,历任资产管理部副经理、经营产业部经理;2012年10月至2016年3月,就职于浙江省交投地产集团有限公司,任董事、总经理、党委副书记;2016年3月至2019年1月,就职于浙江省交通投资集团财务有限责任公司,任董事、总经理、党委副书记;2019年1月至2023年6月,就职于浙江省交通投资集团财务有限责任公司,任董事长、党委书记;2023年6月至今,就职于浙商证券股份有限公司,任党委委员。

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