浙商证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601878    证券简称：浙商证券   公告编号：2023-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年11月1日以书面方式通知全体董事，于2023年11月9日以通讯表决方式开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经审议，作出决议如下：

　　一、审议通过公司《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任钱文海先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：根据公司经营发展的需要，聘任钱文海先生为总裁。经审阅相关材料，我们认为受聘人员具备相应职务的任职条件和履职能力，提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任钱文海先生担任公司总裁。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2023年11月10日

　　证券代码：601878    证券简称：浙商证券    公告编号：2023-101

　　浙商证券股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任钱文海先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　钱文海先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2023年11月10日

　　附件：钱文海先生简历

　　钱文海先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级经济师。2002年7月至2004年7月，就职于杭州市经济体制改革委员会，任副主任科员；2004年7月至2008年6月，就职于浙江省交通投资集团有限公司；2008年6月至2010年8月，就职于温州甬台温高速公路有限公司，任副总经理、党委委员；2010年8月至2012年10月，就职于浙江省交通投资集团有限公司，历任资产管理部副经理、经营产业部经理；2012年10月至2016年3月，就职于浙江省交投地产集团有限公司，任董事、总经理、党委副书记；2016年3月至2019年1月，就职于浙江省交通投资集团财务有限责任公司，任董事、总经理、党委副书记；2019年1月至2023年6月，就职于浙江省交通投资集团财务有限责任公司，任董事长、党委书记；2023年6月至今，就职于浙商证券股份有限公司，任党委委员。