湖北楚天智能交通股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600035        证券简称：楚天高速         公告编号：2023-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔23楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书罗琳先生出席会议；副总经理侯往先生因公出差请假，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于改聘公司2023年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于改聘公司2023年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1涉及关联交易，关联股东湖北交通投资集团有限公司回避表决该项议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

　　律师：宋浩、王成

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2023年11月10日

　　证券简称: 楚天高速       证券代码:600035         公告编号:2023-064

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于2023年第三季度业绩说明会

　　召开情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日上午10:30-11:30通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开了2023年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　公司董事、总经理阮一恒先生，独立董事郭月梅女士，财务负责人（总会计师）乔晶女士，董事会秘书罗琳先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　1.请介绍下“路桥运营+智能制造”的双轮驱动发展格局。

　　答：感谢您的关注！公司坚持深化改革，推动转型发展，资产规模不断扩大，产业结构持续优化，形成了“路桥运营+智能科技”双轮驱动发展新格局。在路桥运营板块，主要运营管理沪渝高速武汉至宜昌段、麻安高速大悟至随州段、蕲嘉高速黄石至咸宁段、大广高速麻城至浠水段、大广高速河南新县段、大广高速河南光山段，共计6条高速公路、34个收费站、14.5对服务区（停车区），总里程619公里；以25%的出资比例参与投资建设嘉鱼长江公路大桥项目。在智能科技板块，主要从事智能终端设备的设计制造以及智能交通软硬件产品的研发、集成、运维，具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级等多个资质，拥有ETC天线、收费机器人、运营指挥调度系统等多项成熟产品系统。

　　2.公司啥时候才能高速发展？

　　答：感谢您的关注！近年来，公司聚焦主责主业，提升可持续经营能力，先后收购大广高速麻城至浠水段、大广高速河南新县段、大广高速河南光山段，高速公路运营里程由404公里增至619公里；同时，积极参与省内优质主干线改扩建项目，路桥资产规模不断壮大，高质量发展根基不断夯实。

　　3.公司今年各项重大的收购以及高速公路扩建的投资，会大福减少明年对2023年股东分红吗？

　　答：感谢您的关注！公司将严格执行2022-2024年股东回报规划，以稳定的业绩回馈股东。

　　4.利润增长主要来源是什么？

　　答：感谢您的关注！公司净利润增长主要系经济复苏、通行费收入同比增加，以及三木智能应收账款减少，冲回坏账准备所致。

　　5.公司平均路产剩余经营期还有多久？

　　答：感谢您的关注。公司经营的高速公路收费期限敬请参见公司2023年半年度报告。

　　6.公司股价长期破净，请问公司董事会有讨论过回购吗?还是净资产本来就虚高呢？

　　答：感谢您的关注！公司将聚焦主责主业，增强核心资产竞争力，以稳定的业绩回馈股东。

　　7.前三季度营业总收入与21年22年同期相比未见明显提升（比21年还差），您认为有何原因，预计全年会怎样？

　　答：感谢您的关注！公司营收情况受多种因素影响，详情请参见公司2023年半年度报告“管理层讨论与分析”。

　　8.楚天高速改名为【湖北楚天智能交通股份有限公司】已经很久了，为什么不可以把股票简称更改为有时代感的【楚天智交】或者【鄂智高速】，这样才与公司的全称比较贴切。

　　答：感谢您的建议，公司将根据业务发展状况予以考虑。

　　9.业绩能支撑当前股价吗？

　　答：感谢您的关注！上市公司股价受多种因素综合影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2023年11月10日