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中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十二次(临时)会议决议 公告

  证券代码:002189     证券简称:中光学  公告编号:2023-049

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十二次(临时)会议的通知于2023年11月6日以通讯方式发出,会议于2023年11月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

  一、会议审议通过了如下议案:

  1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司经营工作需要,经公司总经理魏全球先生提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任杨竹先生担任公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见,详见11月11日刊登于巨潮资讯网中光学:《独立董事关于第六届董事会第十二次(临时)会议相关事项的独立意见》和中光学:《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

  特此公告。

  中光学集团股份有限公司董事会

  2023年11月11日

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