隆鑫通用动力股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603766              证券简称：隆鑫通用           公告编号：2023-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号（公司C区集团办公楼会议室）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，董事长涂建华先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，非独立董事龚晖先生、李杰先生、王丙星先生、姚翔先生和杨雪松先生因其他工作或公务未能出席会议；独立董事陈朝辉先生、张洪武先生和晏国菀女士因其他工作或公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事艾杰先生因其他工作未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书叶珂伽女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<隆鑫通用动力股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订<隆鑫通用动力股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订<隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案均获得通过；

　　2、议案1.01、议案1.02、议案1.03为对中小投资者单独计票的议案，均获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

　　律师：韦微、刘欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：603766             股票简称：隆鑫通用            编码：2023-056

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于参加重庆辖区2023年

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会重庆监管局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动。活动将于2023年11月17日15:00-17:00举行，投资者可以登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。

　　届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回复投资者关心的问题。

　　欢迎广大投资者参与本次活动。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月11日

　　股票代码：603766          股票简称：隆鑫通用            编码：临2023-054

　　隆鑫通用动力股份有限公司关于2023年

　　第三季度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次说明会召开情况

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日11:00-12:00，在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开了公司2023年第三季度业绩说明会。公司董事长涂建华先生、董事兼常务副总经理龚晖先生、独立董事晏国菀女士、财务总监王建超先生和董事会秘书叶珂伽女士参加了本次业绩说明会，就公司2023年第三季度的生产经营、财务状况等投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

　　二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　问题1：请问公司明年有哪些新产品上市？哪些方面产品销售会带来新收益？

　　回复：投资者您好！公司在夯实既有品控优势的前提下，将不断完善产品品类及排量，CU525、DS525X、SR4MAX等诸多车型都深受摩友喜爱。明年我们将总结延续CU525的爆款基因，推出更多受消费者喜欢的休闲娱乐机车产品。同时，公司四轮车产品线也将完善各排量段产品布局。

　　问题2：今年来无极摩托大受国内消费者追捧，2-3季度销量大幅增加，请问10月销售是否延续？公司产能是否能满足国内外客户需要？

　　回复：投资者您好！前三季度无极VOGE实现销售收入10.68亿元，同比增长43.42%。其中，国内实现销售收5.83亿元，同比增长16.79%，出口实现4.85亿元，同比增长97.57%。经过五年的积累与发展，无极品牌现已成长为国内中大排量摩托车市场家喻户晓的头部品牌，目前无极销售势头良好。

　　制造和产品交付能力一直是公司的优势所在，目前公司产能较为充足，能够满足目前的生产需求，公司将根据实际需求适时调整产能。

　　问题3：?前三季度无极系列摩托车销售情况如何？

　　回复：投资者您好！前三季度无极VOGE实现销售收入10.68亿元，同比增长43.42%。其中，国内实现销售收5.83亿元，同比增长16.79%，出口实现4.85亿元，同比增长97.57%。感谢您的关注！

　　问题4：公司充电桩业务的进展情况如何？对这块业务未来的规划是怎样的？

　　回复：投资者您好！充电桩作为新能源行业的重要组成部分、国家新基建七大重点领域之一，具备较为广阔的发展空间，是公司的新发展赛道的切入点。

　　公司已完成多款国标、欧标、美标交流、直流充电桩的开发工作。运用全液冷超充技术的600kW超充桩将在年内完成开发，将为消费者带来极致的超充体验。目前，公司充电桩业务在产品矩阵已经初步完善，目前正处于市场开拓的关键阶段，未来公司将继续加强G端和B端的客户开拓工作。

　　公司计划在2026年完善全球销售网络布局，实现自研充电桩和光储充年产能10万台，自营、合营公用充电站300+座的目标。

　　问题5：公司今年会继续计提商誉么？威能今年业绩怎么样？

　　回复：投资者您好！公司目前商誉的账面净值为1.39亿元，主要为公司并购金业机械形成，公司在年终将根据会计政策等相关规定对金业机械相关的商誉作减值测试。

　　受经济下行影响，国内整体需求下降，广州威能今年上半年商用发电机组业务实现营业收入1.58亿元，同比下降24.80%；报告期内净利润-719.71万元，同比减亏1,925万元，主要系上年同期计提应收账款坏账准备等因素所致。

　　问题6：公司有没有信心完成年初定下的年收入130亿元目标？

　　回复：投资者您好！2023年公司坚持既定的聚焦“摩托车+通机”主业的发展战略，做大做强，做精做透。前三季度实现营收近93.64亿元，同比下降1.46%，降幅进一步收窄，摩托车业务实现销售收入66.86亿元，同比增长12.35%，无极中大排量休闲娱乐机车品牌实现销售收入10.68亿元，同比增长43.42%。公司主营业务持续夯实，经营稳健。受通机业务受终端消费市场通胀、美国“双反”政策等影响，收入出现同比下滑，因此完成130亿元的营收目前来看存在一定难度。公司将继续加大研发、渠道建设、营销方面的投入，总结、延续CU525的“爆款基因”，持续提升品质品控和成本管控能力，同时，公司通机业务积极推进全球多元化市场策略，大力拓展非欧美市场，加快推进园林机械产品和电动化智能化产品的研发工作，未来公司将争取通过新产品的投放扭转下滑趋势。争取向全体股东和市场交出一份满意的答卷。

　　问题7：公司刚启用的搏创楼作为隆鑫通机新研发大楼，是否意味着公司未来将加大研发投入？

　　回复：投资者您好！公司始终坚信技术创新是企业发展的动力源泉，对于研发的重视可以说是公司企业基因的一部分，公司对研发的投入不遗余力，近三年公司研发费用累计达11.54亿元，复合增长率达23.14%，未来，在目前行业竞争白热化的情况下，公司将持续加大在研发及“人财物”等各方面的投入，持续提升自主创新水平，布局未来相关产业新赛道，在持续改善研发环境的同时还将引进行业领先的科研设备和开发软件，增强软硬件协同优势。同时，公司将密切关注业内新兴技术发展趋势，将行业领先技术应用在自主产品上，提升产品市场竞争力。

　　问题8：希望贵司以后不要再去收购乱七八糟的企业，耽误公司多年的发展，聚焦主业，把摩托车和通机事业做大做强，争取做中国的百年摩企。

　　回复：投资者您好！感谢您的关注，我感受到了您对公司的深切期望。公司未来将坚持既定的聚焦摩托车+通机主业，做大做强，做精做透。公司将继续加大研发、渠道建设、营销方面的投入，总结、延续CU525的“爆款基因”，同时持续提升品质品控和成本管控能力，不负众望，争取向全体股东和市场交出一份满意的答卷。

　　问题9：公司高管持股相比同行业其他公司好像一直较很少，近年来公司高管变动较大，是否与公司高管持股较少有关？公司是否有相应计划保障高管和公司的共同利益？有推出股权激励或者员工持股计划的打算？

　　回复：投资者您好！公司近年的高管离职系个人原因。公司深知员工持股计划和股权激励在提高员工的凝聚力、积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干方面的重要性。在当前时点，公司暂时没有相应的计划，但我们会召集公司董事、高管等相关管理人员认真考虑推行股权激励或员工持股计划的可行性。公司将持续追求公司与个人共同持续发展的理念，调动管理者与员工的积极性，在共同富裕的时代背景下，积极推动实现股东利益与员工利益的平衡及共同富裕。

　　问题10：公司账面上现金接近50亿，请问董事长是否考虑2023年大幅度分红？

　　回复：公司自2012年上市以来，坚持以现金分红方式积极回馈全体股东，自2012年以来累计现金分红29.69亿元，占累计归属母公司净利润41.46%，远超公司IPO募集资金总额，公司在章程中明确规定利润分配政策保持连续性和稳定性，强调优先采用现金分红的利润分配方式，具有完备的分红决策程序和机制。公司倡导价值投资理念，以实际行动积极回报股东。

　　问题11：董秘您好，请问公司董事会何时换届？

　　回复：投资者您好！公司第四届董事会、监事会已于2023年1月14日届满，由于公司控股股东正处于重整执行期内，考虑到重整计划执行完成后公司控股股东将发生变更，因此公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成。根据隆鑫控股与合伙人基金协商情况，公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作暂缓启动，待隆鑫控股所持隆鑫通用615,857,200股股票（股份占比29.99%）交割至重整投资人所设立的资产接收平台公司后，新控股股东将及时启动董事会、监事会换届事项。在新一届董事会、监事会产生前，公司现有董事、监事全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续勤勉尽责履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　问题12：根据公司公告，11月21日为控股股东重整最后期限，请问公司如控股股东破产，上市公司有没有稳定股价的预案？

　　回复：投资者您好！截至目前，公司控股股东破产重整进展不达预期，虽然《重整计划》仍在执行期内，但能否按照法院裁定的12个月内实施完成存在较大不确定性。《重整计划》虽然存在经法院确认后延长执行期的可能性，但亦存在延长执行期后不能实施完成的风险；若《重整计划》未能在12个月内实施完成或延长执行期后（如有）仍未在延长期内完成，则控股股东存在被宣告破产的风险。公司一方面将持续关注控股股东重整相关进展，切实履行信息披露义务；另一方面，公司管理层一直关注和重视市值管理工作，将努力做好生产经营，增强公司产品的盈利能力和企业核心竞争力，提升公司在资本市场的辨识度以及资本市场对公司的价值认同。感谢您的关注！

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月11日