山东东宏管业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份     公告编号：2023-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事魏学军先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书寻金龙出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案为非累积投票议案。

　　2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

　　3、本次会议中的议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2-5为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：孔晓燕、胡鑫

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月11日

　　● 上网公告文件

　　北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》

　　● 报备文件

　　山东东宏管业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议