中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2023-86

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148295          债券简称：23太阳GK01

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十次会议于2023年11月10日以通讯方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年11月3日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

　　3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的公告》（公告编号：2023-88）。

　　授权公司董事长根据2022年非公开发行股票募投项目其中的中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目、中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目、中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目、荔波县甲良农业光伏电站项目、中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目的建设进展及资金需求，在董事会同意的额度范围内，决定募集资金拨付使用方式（向项目实施主体增资或借款），若以借款方式拨付的，借款期限及借款利率届时由公司董事长根据资金需求及市场情况确定，借款资金可滚动使用，根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　2.《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-89）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月11日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2023-87

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148295          债券简称：23太阳GK01

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　中节能太阳能股份有限公司

　　第十届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十一次会议于2023年11月10日以通讯方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料已于2023年11月3日以邮件方式发出。

　　3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的议案》

　　经审议，监事会认为：本次增加借款方式作为募集资金拨付方式将有利于保障募投项目建设的顺利实施，利于提高募集资金的拨付效率，满足公司业务发展需求。该事项对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响，且符合公司业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及全体股东产生不利影响，不存在改变募集资金投向的情况。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意本议案。

　　具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的公告》（公告编号：2023-88）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　2.《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：公司部分非公开发行股票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分非公开发行股票募投项目延期。

　　具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-89）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年11月11日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2023-88

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148295          债券简称：23太阳GK01

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于部分非公开发行股票募投项目资金

　　拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023年11月10日召开了第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的议案》，同意将公司2022年非公开发行股票募投项目中部分募投项目资金拨付方式进行优化调整，在原有向子公司增资拨付方式基础上增加向子公司借款拨付方式。相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日签发的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409股，发行价格为人民币6.63元/股，募集资金总额为人民币5,981,117,981.67元，扣除与发行有关的费用人民币11,739,783.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,969,378,197.98元。以上募集资金2022年7月18日到账，其到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月19日出具的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000441）验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票预案》及发行结果，公司2022年度非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元；币种：人民币

　　三、本次募投项目实施方式变更的具体内容

　　本次变更的募投项目为项目五、项目六、项目七、项目八、项目九。公司第十届董事会第五次会议、第八次会议、第十次会议决议同意以增资的方式将募投资金投入上述项目对应的实施主体用于实施募投项目。现为加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，拟将募集资金拨付方式由向以上募投项目实施主体（即募投项目公司）增资的方式变更为向以上募投项目实施主体增资或提供借款的方式。

　　除上述变更外，上述募投项目的募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。募投项目资金拨付方式由增资变更为增资或借款不会对项目实施产生重大不利影响。

　　本次增资或提供借款对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司本次由增资变更为增资或借款事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　四、使用募集资金向全资子公司增资或提供借款用于实施募投项目的具体内容

　　（一）本次增资或提供借款的基本情况

　　1. 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目

　　中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目位于甘肃省玉门市。项目规划装机规模50兆瓦，投资总额为24,728.19万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司。中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目截至2023年10月末尚待投入募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能太阳能（酒泉）发电有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目”，总金额不超过人民币1,406.39万元。

　　2. 中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目

　　中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目位于湖北省崇阳县沙坪镇码头村和堰市村。项目规划装机规模98兆瓦，投资总额为44,884.54万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能（崇阳）太阳能科技有限公司。中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目截至2023年10月末尚待投入募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能（崇阳）太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目”，总金额不超过人民币15,115.03万元。

　　3. 中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目

　　中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目位于湖北省监利市荒湖管理区。项目规划装机规模100兆瓦，投资总额为44,758.13万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能（监利） 太阳能科技有限公司。中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目截至2023年10月末尚待投入募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能（监利） 太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目”，总金额不超过人民币5,967.13万元。

　　4. 荔波县甲良农业光伏电站项目

　　荔波县甲良农业光伏电站项目位于贵州省黔南州荔波县甲良镇。项目规划装机规模200兆瓦，投资总额为74,545.60万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能（荔波）太阳能科技有限公司。荔波县甲良农业光伏电站项目截至2023年10月末尚待投入募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能（荔波）太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“荔波县甲良农业光伏电站项目”，总金额不超过人民币42,145.84万元。

　　5. 中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目

　　中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目位于江西省永新县芦溪乡炎村。项目规划装机规模100兆瓦，投资总额为43,627.58万元。项目实施主体为公司全资子公司中节能（永新）太阳能科技有限公司。中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目截至2023年10月末尚待投入募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　为推进该募投项目实施，公司后续拟使用募集资金向中节能（永新）太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目”，总金额不超过人民币16,018.63万元。

　　董事会授权公司董事长，根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述项目各自额度范围内，决定募集资金拨付使用方式，若以借款方式拨付的，借款期限及借款利率届时由公司董事长根据资金需求及市场情况确定，借款资金可滚动使用，根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。

　　（二）本次增资或提供借款对象的基本情况

　　1. 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司

　　主要财务指标（单位：元）：

　　注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

　　2. 中节能（崇阳）太阳能科技有限公司

　　主要财务指标（单位：元）：

　　注：（1）2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计；

　　（2）截至2023年9月末，该项目仍处于在建期，故2022年度及2023年1-9月无营业收入、净利润数据。

　　3. 中节能（监利）太阳能科技有限公司

　　主要财务指标（单位：元）：

　　注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

　　4. 中节能（荔波）太阳能科技有限公司

　　主要财务指标（单位：元）：

　　注：（1）2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计；

　　（2）因该项目2022年度处于在建期，故2022年度无营业收入、净利润数据。

　　5. 中节能（永新）太阳能科技有限公司

　　主要财务指标（单位：元）：

　　注：（1）2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计；

　　（2）截至2023年9月末，该项目仍处于在建期，故2022年度及2023年1-9月无营业收入、净利润数据。

　　（三）本次增加借款方式作为募集资金拨付方式之一的目的及对公司的影响

　　通过增资或借款方式向全资子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司和中节能（永新）太阳能科技有限公司拨付募集资金，是基于募投项目建设需要，有利于提高募集资金拨付效率，有利于加速募投项目实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　上述子公司由增资变更为增资或借款均是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

　　五、本次由增资变更为增资或借款事项履行的内部决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年11月10日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的议案》，同意公司在部分非公开发行股票募投项目资金原有向子公司增资拨付方式基础上增加向子公司借款拨付方式。本次增加借款方式有利于加速募投项目实施，提高募集资金的拨付效率，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　（二）监事会审议情况

　　经审议，监事会认为：本次增加借款方式作为募集资金拨付方式将有利于保障募投项目建设的顺利实施，利于提高募集资金的拨付效率，满足公司业务发展需求。该事项对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响，且符合公司业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及全体股东产生不利影响，不存在改变募集资金投向的情况。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意本议案。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。该事项对上市公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

　　六、 备查文件

　　1.第十届董事会第三十次会议决议；

　　2.第十届监事会第二十一次会议决议；

　　3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的核查意见。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月11日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2023-89

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148295          债券简称：23太阳GK01

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　中节能太阳能股份有限公司关于

　　部分非公开发行股票募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023年11月10日召开了第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司2022年非公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日签发的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409股，发行价格为人民币6.63元/股，募集资金总额为人民币5,981,117,981.67元，扣除与发行有关的费用人民币11,739,783.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,969,378,197.98元。以上募集资金2022年7月18日到账，其到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月19日出具的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000441）验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年10月31日，前次募集资金累计使用384,196.60万元，具体情况如下：

　　单位：万元；币种：人民币

　　注：中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月，福泉市道坪镇农业光伏电站项目、荔波县甲良农业光伏电站项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年10月。

　　三、募集资金投资项目延期的情况及原因

　　上述募投项目中，中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目因国网建设的并网工程缓慢、项目地周边泄洪等原因，建设进度有所推迟，预计2024年6月达到预定可使用状态。

　　福泉市道坪镇农业光伏电站项目因中标人违约导致重新招标、线路跨越手续审批时间长等原因，建设进度有所推迟，预计2024年6月达到预定可使用状态。

　　荔波县甲良农业光伏电站项目因并网手续审批时间长、总包单位履约能力不足导致停工整改等原因，建设进度有所推迟，预计2024年6月达到预定可使用状态。

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目因客观原因延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展规划。在项目后续建设期间，公司将积极调配资源并提高资金使用效率，持续关注市场需求和内外部经济环境的变化。此外，公司也将加强对项目建设进度的监督，有助于确保项目顺利、高质量地实施，为公司的长远发展打下坚实的基础。

　　五、募集资金投资项目延期事项履行的内部决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2023年11月10日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目、福泉市道坪镇农业光伏电站项目和荔波县甲良农业光伏电站项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月。本次部分募投项目因客观原因延期，除项目预定可使用状态时间调整外，其他事项未发生变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　（二）监事会审议情况

　　经审议，监事会认为：公司部分非公开发行股票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分非公开发行股票募投项目延期。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，未改变项目实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　六、 备查文件

　　1.第十届董事会第三十次会议决议；

　　2.第十届监事会第二十一次会议决议；

　　3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月11日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2023-90

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148295          债券简称：23太阳GK01

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于参加重庆辖区2023年投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局的指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）为进一步加强与投资者的互动交流，将参加上述活动，现将有关事项公告如下：

　　公司本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取远程网络的方式进行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）参与本次活动。本次活动的网上交流时间为2023年11月17日（星期五）下午15:00至17:00，届时，公司相关人员将与投资者通过网络在线交流与沟通，欢迎广大投资者参与。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年11月11日