厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 及中层管理人员参与子公司持股 暨关联交易的公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）于2023年11月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易事项

　　为促进公司及控股子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称“盈趣汽车电子”）经营共同发展，提高核心团队凝聚力，公司拟转让部分盈趣汽车电子股份予其员工持股平台厦门盈橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈橙投资”），盈趣汽车电子总经理和公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员通过出资设立盈橙投资参与持有控股子公司盈趣汽车电子的股权，具体如下：

　　1、参与持股对象

　　（1）盈趣汽车电子的管理人员1名：温智海（总经理）。

　　（2）公司的董事、高级管理人员2名：杨明（董事、总裁）、李金苗（财务总监、董事会秘书）。

　　（3）公司的中层管理人员12名：颜林明、黄英杰、黄明彪、钟艳静、黄志菊、黄跃翔、李雷、陈建成、曾敏超、范燕、李传林、高慧玲。

　　2、具体参与方式

　　公司转让部分盈趣汽车电子股份予其员工持股平台盈橙投资，前述参与对象通过盈橙投资出资认购盈趣汽车电子注册资本，实现间接持有盈趣汽车电子的股权。

　　（二）关联关系

　　本次参与持股对象杨明为公司董事、高级管理人员，李金苗为公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，基于审慎原则，认定盈橙投资为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项未达董事会审议标准，因本次参与持股的对象主要为公司董事、高级管理人员及中层管理人员，本着审慎原则公司召开董事会和股东大会对该事项进行审议。

　　公司于2023年11月10日召开了第五届董事会第五次会议，会议以8票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易议案》，关联董事杨明回避表决。上述议案已经2023年11月9日召开的公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

　　本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方基本信息

　　企业名称：厦门盈橙投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91350205MAD2NH5X6R

　　企业类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：厦门市海沧区东孚西路100-3号3层3312室

　　执行事务合伙人：温智海

　　出资额：970万元人民币

　　成立日期：2023年11月03日

　　营业期限：自2023年11月03日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　合伙人及出资信息如下：

　　（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况及主要财务数据

　　盈橙投资成立于2023年11月03日，暂未开展相关业务活动，亦无主要财务数据。

　　（三）与公司的关联关系说明

　　盈橙投资的普通合伙人杨明为公司董事、高级管理人员，普通合伙人李金苗为公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，基于审慎原则，认定盈橙投资为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

　　（四）关联方信用情况

　　经查询，盈橙投资不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　1、公司名称：厦门盈趣汽车电子有限公司

　　2、统一社会信用代码：913502007054921561

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、公司住所：厦门市海沧区东孚西路100号(盈趣科技创新产业园)1号楼5层

　　5、法定代表人：林松华

　　6、注册资本：2,000万元人民币

　　7、成立日期：2001年12月31日

　　8、营业期限：自2001年12月31日至长期

　　9、经营范围：汽车零部件及配件制造；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；软件开发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

　　10、信用情况：盈趣汽车电子不属于失信被执行人

　　（二）交易标的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：2022年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本财务指标为盈趣汽车电子单体的财务数据，不包含盈趣汽车电子下属子公司的财务数据。

　　（三）交易标的资产概况

　　公司本次出售的标的资产为公司直接持有的盈趣汽车电子10%股权，标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　（四）转让前后盈趣汽车电子股权结构

　　注1：厦门盈再投资合伙企业（有限合伙）简称“盈再投资”，为盈趣汽车电子2016年设立的员工持股平台，该合伙企业合伙人为盈趣汽车电子的经营管理团队及核心骨干员工等。

　　注2：盈趣汽车电子原股东已放弃本次股权转让的优先受让权。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次公司转让盈趣汽车电子股权予其员工持股平台，主要是为了为促进公司及控股子公司经营共同发展，提高核心团队凝聚力。鉴于此，本次转让拟以盈趣汽车电子截至2023年6月30日的每股净资产为作价依据，转让价格为4.845元/股。公司转让持有的盈趣汽车电子10%股权（即人民币2,000,000.00元的出资额）予盈橙投资，股权转让价款为969.00万元。

　　本次交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　（一）交易双方：

　　转让方：厦门盈趣科技股份有限公司（本节简称“甲方”）

　　受让方：厦门盈橙投资合伙企业（有限合伙）（本节简称“乙方”）

　　（二）转让标的：

　　甲方拟将其持有的盈趣汽车电子10%的股权（即人民币2,000,000.00元的出资额，以下简称“标的股权”），作价人民币969.00万元予以转让，乙方同意受让上述股权。本次股权转让后，乙方将持有盈趣汽车电子10%的股权。

　　（三）转让价格：

　　甲、乙双方同意，乙方应向甲方支付的转让价款为人民币玖佰陆拾玖万元整（?9,690,000.00），该价款为含税价。

　　（四）付款方式：

　　乙方可一次性或分笔支付转让价款，但应当于本协议签订之日起九十（90）日内，向甲方支付完毕全部转让价款。

　　（五）股权交割及盈亏分担：

　　乙方支付完全部转让价款后，甲、乙双方应敦促盈趣汽车电子及时办理股权变更登记手续，该项变更登记原则上应在20个工作日内完成。

　　标的股权变更至乙方名下后，乙方即按盈趣汽车电子《公司章程》的规定对标的股权享受利润分配或承担亏损。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，出售股权所得款项将用于补充公司流动资金。

　　七、交易目的和对公司的影响

　　本次转让盈趣汽车电子部分股权予其员工持股平台，公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股，有利于增强公司及其控股子公司盈趣汽车电子的凝聚力，通过建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，兼顾员工与公司、盈趣汽车电子的长远利益，有利于促进公司和控股子公司的长远发展，符合公司及控股子公司长远的规划和发展战略。本次股权转让后，公司持有盈趣汽车电子的股权比例由79.8317%降至69.8317%。

　　公司本次将盈趣汽车电子的部分股权转让予其员工持股平台，出售股权所得资金将用于公司的日常经营支出，不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，但对公司合并报表中归属于母公司股东的净利润将有所影响。盈橙投资作为盈趣汽车电子的员工持股平台，资信情况良好，具有良好的履约能力，不会给公司造成损失。本次股权转让对公司及盈趣汽车电子的生产经营将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告披露日，公司与盈橙投资未发生关联交易。

　　九、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2023年11月9日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事王宪榕召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。公司独立董事对《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》发表事前认可意见和独立意见如下：

　　（一）事前认可意见

　　作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》及相关材料，我们认为本次公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股有利于稳定和吸引人才，能够充分调动员工积极性和创造性，有利于公司及盈趣汽车电子实现长期稳定发展。本次关联交易以盈趣汽车电子截至2023年6月30日的每股净资产4.845元为作价依据，遵循了公平、合理的市场交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意本次公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　（二）独立意见

　　经审核，我们认为本次公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股有利于优化激励机制，将员工发展与公司发展、子公司发展相结合，有利于促进公司及子公司的长远发展。本次关联交易以盈趣汽车电子截至2023年6月30日的每股净资产4.845元为作价依据，遵循了公平、合理的市场交易原则，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事专门会议关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的审核意见暨事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年11月11日

　　证券代码：002925       证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-095

　　厦门盈趣科技股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月29日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2023年11月29日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2023年11月29日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年11月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月29日上午9:15至2023年11月29日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月22日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年11月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、提案披露情况

　　提案1.00至5.00已于2023年10月26日分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年10月28日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。提案6.00已于2023年11月10日分别经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年11月11日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别提示事项

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。提案1.00、2.00、6.00为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案1.00、6.00为涉及关联股东回避表决的提案，胡海荣等2021年限制性股票激励计划关联股东应对提案1.00回避表决，参与子公司持股的关联股东杨明、李金苗等应对提案6.00回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、信函或电子邮件登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证原件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年11月23日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

　　3、登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：李金苗

　　（2）电话号码：0592-7702685

　　（3）传真号码：0592-5701337

　　（4）电子邮箱：stock@intretech.com

　　（5）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

　　5、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

　　6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议。

　　3、第五届董事会第五次会议决议；

　　4、第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月11日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362925”，投票简称为“盈趣投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月29日上午9:15，结束时间为2023年11月29日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托         先生（女士）（身份证号                   ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2023年11月29日召开的2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期:      年     月     日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章

　　证券代码：002925     证券简称：盈趣科技    公告编号：2023-093

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年11月10日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年11月7日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次公司转让部分控股子公司股份予其员工持股平台，公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股，有利于优化激励机制，将员工发展与公司发展、子公司发展相结合，有利于促进公司及子公司的长远发展。本次关联交易以厦门盈趣汽车电子有限公司截至2023年6月30日的每股净资产4.845元为作价依据，遵循了公平、合理的市场交易原则，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易事项。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年11月11日

　　证券代码：002925      证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-092

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年11月10日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年11月7日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》。

　　董事会同意公司转让部分控股子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称“盈趣汽车电子”）股份予其员工持股平台厦门盈橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈橙投资”），盈趣汽车电子总经理和公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员通过出资设立盈橙投资参与持有控股子公司盈趣汽车电子的股权。

　　董事杨明参与本次子公司持股，在本议案投票中回避表决。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行审核，全体独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2023年11月29日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。截至2023年11月22日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月11日