山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002323          证券简称：雅博股份       公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2023年11月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年11月10日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：002323         证券简称：雅博股份       公告编号：2023-047

　　山东雅博科技股份有限公司

　　关于向全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》，具体情况如下：

　　山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称“中复凯”）是公司全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“雅百特”）的全资子公司，属公司全资孙公司。为满足全资孙公司中复凯的经营发展需要，公司计划以持有的对中复凯债权进行增资人民币5,000万元。本次增资完成后，中复凯注册资本将从人民币5,000万元增加至人民币1亿元，公司持有其50%股权，雅百特持有其50%股权。

　　二、增资对象基本情况

　　1、公司名称：山东中复凯新能源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91371724MA949JRQ2P

　　3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　4、住所：山东省枣庄市市中区矿区街道北马路2号

　　5、法定代表人：缪立飞

　　6、注册资本：5,000万人民币

　　7、成立时间：2021年6月9日

　　8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子元器件零售；日用百货销售；办公用品销售；照相器材及望远镜零售；金属结构销售；技术进出口；货物进出口；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备制造；工程管理服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；互联网数据服务；园林绿化工程施工；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；建筑材料销售；人工智能硬件销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；电力测功电机销售；电力设施器材制造；电气信号设备装置制造；电气设备销售；风力发电技术服务；新材料技术研发；电容器及其配套设备制造；机械电气设备销售；家用电器安装服务；机械电气设备制造；电机制造；电力电子元器件制造；电气信号设备装置销售；电力设施器材销售；承接总公司工程建设业务；电子专用设备制造；电动机制造；电工器材制造；电工器材销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、股权关系：为公司全资孙公司

　　10、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　三、 增资前后的股权结构

　　四、 本次增资的目的及影响

　　（一）增资的目的

　　作为公司的全资孙公司，中复凯依靠自身的技术储备优势，依托上市公司的金融平台，通过上下游产业的拓展融合，将物联网、大数据与智慧服务理念相结合，以“坚持自主可控，确保安全稳定”为目标，致力于以客户利益为核心，在项目开发、EPC总承包、智慧运维等多领域产业，凭借雄厚的光伏系统技术研发、工程设计能力和丰富的项目建设经验，矢志成为以构建自主创新、低碳安全、智慧运维的社会生态系统为己任的引领者。本次增资有利于中复凯的业务承接，上下游拓展融合，优化资产负债结构，提高整体经营能力。

　　（二）增资的影响

　　本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来经营成果造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月11日