西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年11月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：《关于修订公司制度的议案》

　　2.01议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《累积投票制度实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3对中小投资者进行了单独计票；

　　2、议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.11为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：尉建锋律师、钱俊婷律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2023年11月14日