山东隆基机械股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 预留权益失效的公告

　　证券代码：002363         证券简称： 隆基机械        公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基机械”）于2022年10月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）。本激励计划中规定预留限制性股票54万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额41,610.03万股的0.13%。

　　自公司2022年第一次临时股东大会通过本激励计划之日起至本公告披露日，已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权益已失效，现将有关情况公告如下：

　　一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2022年10月24日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。

　　2、2022年10月24日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

　　3、2022年10月26日至11月4日，在公司内部公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织和人员对首次授予部分激励对象名单提出的异议。2022年11月5日，公司披露了《山东隆基机械股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　4、2022年11月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年11月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司独立董事对本激励计划的授予事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象名单（授予日）进行核实并发表核查意见。

　　6、2023年1月5日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，向72名激励对象授予306万股限制性股票，授予的限制性股票上市日期为2023年1月9日。

　　二、2022 年限制性股票激励计划预留权益失效

　　本激励计划预留了54万股限制性股票，用于未来向潜在的激励对象授予，并规定：“预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予激励对象的标准确定。”

　　鉴于公司自2022年11月10日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》至今已超过12个月，公司未确定预留权益激励对象，根据上述规定，该54万股限制性股票预留权益已经失效。

　　三、对公司影响

　　本次预留部分的限制性股票失效不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月13日

　　证券代码：002363          证券简称：隆基机械         公告编号：2023-053

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

　　根据上述决议，公司使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦发银行”）的利多多公司稳利23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品；使用闲置自有资金2,500.00 万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“中信银行”）的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次理财产品的基本情况

　　（一） 浦发银行

　　1、产品名称：利多多公司稳利23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

　　2、产品认购金额：2,000.00万元人民币。

　　3、产品类型：保本浮动收益型。

　　4、产品成立日：2023年11月13日。

　　5、产品到期日：2024年02月08日。

　　6、产品期限：86天。

　　7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.20% （中档浮动收益率）或1.40%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

　　8、资金来源：闲置自有资金。

　　9、公司与浦发银行无关联关系。

　　（二）中信银行

　　1、产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期。

　　2、产品认购金额：2,500.00万元人民币。

　　3、产品类型：保本浮动收益、封闭式。

　　4、收益起计日：2023年11月11日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。

　　5、到期日：2024年02月07日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。

　　6、收益计算天数：88天（收益计算天数受提前终止条款约束）。

　　7、收益区间：1.05000%-2.60000%。

　　8、资金来源：闲置自有资金。

　　9、公司与中信银行无关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、公司于2022年11月28日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利22JG3908期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年02月28日到期，到期收益为280,000.00元。

　　2、公司于2022年12月12日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利22JG3931期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年03月13日到期，到期收益为208,541.67元。

　　3、公司于2023年01月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3012期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年04月17日到期，到期收益为212,333.33元。

　　4、公司于2023年01月20日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行（春节限定版）“物华添宝”G款2023年第10期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(机构版)产品，2023年04月20日到期，到期收益为191，095.89元。

　　5、公司于2023年02月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13541期产品，2023年05月04日到期，到期收益为166,986.30元。

　　6、公司于2023年03月06日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行的利多多公司稳利23JG3094期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年06月06日到期，到期收益为280,000.00元。

　　7、公司于2023年03月20日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年06月20日到期，到期收益为210,000.00元。

　　8、公司于2023年04月21日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利23JG3200期(3个月二元看跌)人民币对公结构性存款产品，2023年07月21日到期，到期收益为12,500.00元。

　　9、公司于2023年04月25日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G款2023年第54期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(机构版)产品，2023年07月24日到期，到期收益为191,095.89元。

　　10、公司于2023年06月12日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3285期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年09月12日到期，到期收益为280,000.00元。

　　11、公司于2023年06月28日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3317期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款产品，2023年09月28日到期，到期收益为206,250.00元。

　　12、公司于2023年07月28日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“广银创富”G款2023年第144期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式)(机构版)产品，2023年10月26日到期，到期收益为80,136.99元。

　　13、公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3368期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年11月07日到期，到期收益为132,500.00元。

　　14、公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期产品，2023年11月07日到期，到期收益为157,534.25元。

　　15、公司于2023年09月18日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年12月18日到期。

　　16、公司于2023年09月23日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00313期产品，2023年12月22日到期。

　　17、公司于2023年10月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3475期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年01月16日到期。

　　18、公司于2023年11月03日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款2023年第103期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版）产品，2024年02月01日到期。

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币15,000.00万元（含本次）。

　　五、备查文件

　　1、浦发银行对公结构性存款产品合同；

　　2、中信银行结构性存款产品风险揭示书。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月13日