广东炬申物流股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001202     证券简称：炬申股份      公告编号：2023-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。

　　网络投票日期和时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至2023年11月13日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长雷琦先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份86,691,500股，占公司总股本的67.3071%；出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份85,578,000股，占公司总股本的66.4425%；通过网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份1,113,500股，占公司总股本的0.8645%。

　　通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表公司有表决权的股份2,113,500股，占公司总股本的1.6409%。

　　公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次会议。嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票的方式对以下提案进行了表决：

　　提案1.00 关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.01 广东炬申物流股份有限公司章程（2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.02 股东大会议事规则（2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.03 董事会议事规则（2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.04 独立董事工作制度（2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.05 信息披露事务管理制度 （2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.06 对外投资管理制度（2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.07 关联交易管理制度（2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.08 对外担保管理制度（2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.09 募集资金管理制度（2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.10 独立董事津贴制度（2023年10月修订）

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案4.00 关于对外出租资产的议案

　　总表决情况：

　　同意86,691,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,113,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所。

　　（二）见证律师姓名：谢诗戴、赵华阳。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 《广东炬申物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所关于广东炬申物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2023年11月14日