三湘印象股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000863           证券简称：三湘印象      公告编号：2023-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2、会议召开时间：

　　（1）会议时间： 2023年11月13日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2023年11月13日9:15-15:00；

　　3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司第八届董事会；

　　5、会议主持人：董事长许文智先生；

　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　参加表决的股东及股东代表共15人，代表股份总数555,941,753股，占公司有表决权股份总数的47.0858%；

　　其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数154,767,297股，占公司有表决权股份总数比例为13.1081%；通过网络投票的股东共12人，代表股份总数401,174,456股，占公司有表决权股份总数的33.9777%；

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份总数77,000股，占公司有表决权股份总数比例为0.0065%；

　　其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数200股，占公司有表决权股份总数比例为0.0001%；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数76,800股，占公司有表决权股份总数比例为0.0064%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

　　（二）提案详细表决情况如下：

　　1、议案名称：关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　关联股东许文智（持股6,975,742股）对该事项回避表决。

　　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过

　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过

　　4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

　　（二）律师名称：周芙蓉、汤亦炜；

　　（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年11月14日