国旅文化投资集团股份有限公司 关于第二大股东当代旅游所持部分股份 将被拍卖的提示性公告

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2023-临098

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告日，公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）持有公司 57,936,660 股股份，占公司总股本 504,936,660 股的 11.47%。本次将被拍卖的股份为当代旅游持有的公司无限售流通股25,250,726股，占其持有公司股份数量的43.58%，占公司股份总数的5.00%。

　　● 本次拍卖不会对公司的控制权产生影响。目前，公司控股股东为江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”），实际控制人为江西省国资委。

　　● 目前破产拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序完成，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

　　近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）收到厦门当代旅游资源开发有限公司管理人（下称“管理人”）发来的《告知函》，以及通过京东拍卖破产强清平台（https://paimai.jd.com/301605839）查询，获悉管理人将在京东拍卖破产强清平台对公司第二大股东当代旅游持有的国旅联合25,250,726股股票进行第一次公开拍卖，拍卖时间为2023年11月26日10时至2023年11月27日10时止（延时的除外）。现将具体事项公告如下。

　　一、相关拍卖的主要内容

　　1、拍卖标的

　　当代旅游持有的国旅联合25,250,726股股票（标的股份已于2023年9月4日解冻，详见公司于2023年9月7日披露的公告编号为 2023-临087《关于第二大股东当代旅游股份冻结公告》）。

　　2、拍卖时间

　　2023年11月26日10时至2023年11月27日10时止（延时的除外）。

　　3、起拍价、保证金和增价幅度

　　起拍价：116,910,861.40元（挂拍二十个交易日均价4.63元*25,250,726股）。

　　保证金：17,536,629.21元（起拍价*15%）。

　　增价幅度：584,555.00元（为起拍价*0.5%并取整）。

　　起拍价说明：本次拍卖公告发布至开拍前对外公示价格（人民币116,910,861.40元）是以2023年11月10日前二十个交易日的均价4.63元乘以拍卖股数（25,250,726股）所得，该价格仅为展示价格，非实际价格。实际起拍价将以拍卖日2023年11月26日前二十个交易日的均价乘以拍卖股数确定。实际起拍价将于起拍日前进行相应调整，保证金、增价幅度不予调整。

　　4、 查封及质押

　　标的股票未被查封；标的股票在中国证券登记结算有限公司系统中登记的质权人为中信证券华南股份有限公司（原名称为广州证券股份有限公司），现该笔债权实际享有人为四川信托有限公司。

　　二、对公司的影响及风险提示

　　1、当代旅游已于2023年8月1日被福建省厦门市中级人民法院宣告破产（详见公司于2023年8月17日披露的公告编号为 2023-临081《关于公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司被法院宣告破产的公告》），本次拍卖的股份为当代旅游持有的本公司25,250,726股份（占公司总股份的比例为5.00%）。本次拍卖结果不会对公司的控制权产生影响，目前，公司控股股东为江旅集团，实际控制人为江西省国资委。

　　2、截至本公告披露日，上述拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性，本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2023年11月14日