旺能环境股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境           公告编号：2023-68

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：2023年11月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第八届董事会

　　5、会议主持人：董事长单超先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13名，代表有表决权的股份数147,024,714股，占公司股份总数的34.2319%。

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数 145,737,928股，占公司股份总数的33.9323%。

　　（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数1,286,786股，占公司股份总数的0.2996%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数1,286,786股，占公司股份总数的0.2996%。

　　（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。

　　（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共7人，代表有表决权的股份数1,286,786股，占公司股份总数的0.2996%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　1、审议通过《2023年前三季度利润分配预案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为147,024,714股，同意146,936,214股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398%；反对88,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,198,286股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1224%；反对88,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8776%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　以上议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派何晶晶律师、毛圣霞律师进行现场见证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第三次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司

　　2023年11月14日