稿件搜索

旺能环境股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:002034          证券简称:旺能环境           公告编号:2023-68

  债券代码:128141          债券简称:旺能转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2023年11月13日(星期一)下午2:50,会期半天。

  网络投票时间:2023年11月13日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日9:15-15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司第八届董事会

  5、会议主持人:董事长单超先生

  6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东总体出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13名,代表有表决权的股份数147,024,714股,占公司股份总数的34.2319%。

  (1)出席本次现场会议的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份数 145,737,928股,占公司股份总数的33.9323%。

  (2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共7人,代表有表决权的股份数1,286,786股,占公司股份总数的0.2996%。

  2、中小投资者出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东代理人共7人,代表有表决权的股份数1,286,786股,占公司股份总数的0.2996%。

  (1)出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共0人,代表有表决权的股份数0股,占公司股份总数的0.0000%。

  (2)通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共7人,代表有表决权的股份数1,286,786股,占公司股份总数的0.2996%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:

  1、审议通过《2023年前三季度利润分配预案》

  表决情况:出席会议有效表决权股为147,024,714股,同意146,936,214股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398%;反对88,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,198,286股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1224%;反对88,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8776%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  以上议案为普通决议事项,已经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所指派何晶晶律师、毛圣霞律师进行现场见证,并出具法律意见书:旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2023年第三次临时股东大会决议。

  2、国浩律师(杭州)事务所关于旺能环境股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  旺能环境股份有限公司

  2023年11月14日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net