四川浩物机电股份有限公司二〇二三年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2023-53号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2023年11月13日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月13日（星期一）9:15-15:00。

　　2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

　　3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陆才垠先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二） 会议的出席情况

　　1、 股东出席的总体情况

　　通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数163,229,413股，占公司有表决权股份总数的30.6410%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数163,221,013股，占公司有表决权股份总数的30.6394%；通过网络投票的股东1人，代表股份数8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

　　2、 中小股东出席的总体情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

　　公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频会议方式出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。

　　二、 议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了以下议案：

　　1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二表决通过。

　　2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　4、 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　5、 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

　　总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　6、 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　7、 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　8、 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　9、 审议《关于调整公司董事长薪酬方案的议案》

　　总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所委派律师陈笛、孟柔蕾出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二二三年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书结论性意见为：公司二二三年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席、列席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、四川浩物机电股份有限公司二二三年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二二三年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司董事会

　　二二三年十一月十四日