广东顺威精密塑料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　2、 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　3、 会议召开时间

　　1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30。

　　2）网络投票时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月13日9:15至15:00期间任意时间。

　　4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

　　5、 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6、 会议主持人：董事长张放先生。

　　三、 会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共6人，代表有表决权的股份272,697,390股，占公司有表决权股份总数的37.8746%。

　　1、 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份272,502,890股，占公司有表决权股份总数的37.8476%；

　　2、 通过网络投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的股份194,500股，占公司有表决权股份总数的0.0270%；

　　3、 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表有表决权的股份194,600股，占公司有表决权股份总数的0.0270%；

　　4、 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下：

　　1、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意272,697,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意194,600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　2、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意272,697,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意194,600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　3、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意272,697,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意194,600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所

　　2、见证律师姓名：黄斌、徐嘉惠

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议

　　2、国信信扬律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2023年11月14日