成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000710      证券简称：贝瑞基因       公告编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日9:15—15:00。

　　2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

　　3、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　本次股东大会的提案经公司第十届董事会第四次会议审议通过。

　　5、主持人：公司董事长高扬先生

　　6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　7、股东出席会议情况

　　本次出席现场会议的股东2人，代表股份57,816,233股，占上市公司总股份的16.3044%。

　　本次通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份3,381,679股，占上市公司总股份的0.9536%。

　　本次出席会议的股东合计8人，代表股份61,197,912股，占上市公司总股份的17.2580%。其中，出席会议的中小股东6人，代表股份3,381,679股，占上市公司总股份的0.9536%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：

　　提案1.00 关于注销回购专用证券账户库存股的议案

　　总表决情况：

　　同意61,181,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,365,279股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5150%；反对16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.00 关于公司及控股子公司担保额度预计的议案

　　总表决情况：

　　同意57,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的94.4776%；反对3,366,579股，占出席会议所有股东所持股份的5.5011%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0212%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0621%；反对3,366,579股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5535%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3844%。

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　律师名称：王东、刘洋

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年11月13日

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因        公告编号：2023-061

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于授权出售金融资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”或“公司”）于2023年11月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权出售金融资产的议案》，同意授权公司管理层在符合美国证券市场规则的情况下，根据市场情况择机出售持有的PRENETICS GLOBAL LIMITED（以下简称“PRENETICS”）股份。授权事项包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、签署交易相关所需文件等。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，本次交易在董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的的基本情况

　　公司2022年12月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于参股子公司股权置换的公告》（公告编号：2022-071），公司全资子公司香港贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“香港贝瑞”）将其持有的1,581.66万股ACT股权置换取得2,530,652股PRENETICS股份及现金激励款95.82万美元。上述2,530,652股PRENETICS股份已于2023年1月12日完成股权登记过户。

　　截至本公告日，公司持有PRENETICS股份2,530,652股：其中1,096,918股为无限售条件股份，1,433,734股为限售股。

　　本次交易标的资产不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及该等资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

　　三、出售目的和对公司的影响

　　公司本次出售PRENETICS股份可以盘活存量资产，优化资产配置，有利于提高资产流动性及其使用效率。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理。

　　四、备查文件

　　第十届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年11月13日

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因        公告编号：2023-062

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于控股股东之一致行动人部分股份

　　解除司法冻结和轮候冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司于近日接到公司控股股东之一致行动人侯颖女士的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉其所持有的公司部分股份解除司法冻结及轮候冻结，现将有关情况公告如下：

　　一、本次解除司法冻结的基本情况

　　二、本次解除轮候冻结的基本情况

　　三、股东股份累计被质押、冻结情况

　　截至本公告日，控股股东之一致行动人侯颖女士持有公司股份 20,205,661 股，占公司总股本的比例为 5.70%，其所持有公司股份累计被质押 19,070,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 94.38%，占公司总股本的比例为 5.38%；其所持有公司股份累计被司法冻结7,703,452股，占其所持有公司股份总数的比例为38.13%，占公司总股本的比例为2.17%。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注股东股份质押及司法冻结事项的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年11月13日

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因        公告编号：2023-059

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于注销部分回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”）于2023年10月27日召开第十届董事会第四次会议，并于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》。具体内容详见公司2023年10月28日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-055）。

　　根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司回购专用证券账户持有的公司股票1,084,400股应当在披露回购结果公告后三年内转让或者注销。公司需在2023年12月8日前对回购专用账户中的1,084,400股库存股予以注销。本次注销完成后，公司股份总数将由354,605,865股变更为353,521,465股。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如果未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报。债权申报具体如下：

　　1、申报时间：2023年11月14日至2023年12月28日上午9:00—11:30，下午13:00—17:30（双休日及法定节假日除外）

　　2、申报地点及申报材料送达地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

　　联系人：艾雯露、宋晓凤

　　联系电话：010-53259188

　　公司传真：010-84306824

　　邮政编码：102200

　　联系邮箱：000710@berrygenomics.com

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准；

　　（3）请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年11月13日

　　证券代码：000710       证券简称：贝瑞基因       公告编号：2023-060

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2023年11月13日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 6 层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年11月9日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于授权出售金融资产的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体董事一致同意授权公司管理层在符合美国证券市场规则的情况下，根据市场情况择机出售持有的PRENETICS GLOBAL LIMITED（以下简称“PRENETICS”）股份。公司本次出售PRENETICS股份可以盘活存量资产，优化资产配置，有利于提高资产流动性及其使用效率。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于授权出售金融资产的公告》。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年11月13日