中科星图股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年11月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席2人，董事邵宗有、王东辉、任京暘、白俊霞、胡岩峰、陈宝国、李奎、陈晋蓉、张国华因工作原因未现场出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会议；

　　3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、本次会议审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：李若晨、薛天天

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及

　　表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东

　　大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2023年11月14日

　　证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2023-048

　　中科星图股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月23日(星期四) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布公司2023年度第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月23日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月23日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　副董事长、总裁邵宗有

　　星图空间、星图测控董事长胡煜

　　高级副总裁、董事会秘书陈伟

　　高级副总裁、财务总监张亚然

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月23日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月16日(星期四) 至11月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@geovis.com.cn进行提问。公司将在文字互动环节在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券法务部

　　电话：010-50986800

　　邮箱：investor@geovis.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司

　　2023年11月14日

　　证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2023-049

　　中科星图股份有限公司

　　关于回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。以上议案已经2023年11月13日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年10月27日、2023年11月14日在上海证券交易所网站披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）、《中科星图股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

　　根据公司回购股份方案，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过69元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。按照本次回购金额上限人民币10,000万元，回购价格上限69元/股进行测算，回购数量约为1,449,275股，回购股份比例约占公司总股本的0.40%；按照本次回购金额下限人民币8,000万元，回购价格上限69元/股进行测算，回购数量约为1,159,420股，回购比例约占公司总股本的0.32%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保（简称“债权申报”）。

　　公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券法务部进行确认。

　　债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：2023年11月14日至2023年12月28日，每日9:30-11:30；13:30-17:30（双休日及法定节假日除外）

　　2、申报地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦

　　3、联系部门：证券法务部

　　4、联系电话：010-50986800

　　5、联系传真：010-50986901

　　6、邮编：101399

　　7、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；

　　（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2023年11月14日