果麦文化传媒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301052        证券简称：果麦文化       公告编号：2023-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会通知于2023年10月28日以公告形式发出。

　　2、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00开始；

　　（2）网络投票时间：2023年11月13日（星期一）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：上海市徐汇区古宜路181号西区B座5楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司第二届董事会

　　6、主持人：董事长路金波先生

　　7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　8、会议的股权登记日：2023年11月6日。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份19,117,450 股，占上市公司总股份的26.2747%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份19,117,450 股，占上市公司总股份的26.2747%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00%。

　　2、 其他人员出席情况:

　　会议由路金波董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

　　1.01修订《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　1.02修订《独立董事工作制度》

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　1.03修订《董事会秘书工作细则》

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　1.04修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　1.05修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　1.06修订《关联交易管理制度》

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　1.07修订《对外投资管理制度》

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　1.08修订《内幕信息知情人登记制度》

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　1.09修订《控股子公司管理制度》

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　（二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　同意19,117,450股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三） 逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　3.01选举路金波为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意19,117,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%；中小股东总表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例0%。

　　路金波当选为第三届董事会非独立董事。

　　3.02 选举瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意19,117,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%；中小股东总表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例0%。

　　瞿洪斌当选为第三届董事会非独立董事。

　　（四） 逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

　　4.01选举陈碧为公司第三届董事会独立董事

　　总表决情况：同意19,117,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%；中小股东总表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例0%。

　　陈碧当选为第三届董事会独立董事。

　　4.02选举杨雷为公司第三届董事会独立董事

　　总表决情况：同意19,117,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%；中小股东总表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例0%。

　　杨雷当选为第三届董事会独立董事。

　　4.03选举王辉为公司第三届董事会独立董事

　　总表决情况：同意19,117,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%；中小股东总表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例0%。

　　王辉当选为第三届董事会独立董事。

　　（五） 逐项审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　5.01选举吴畏为公司第三届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意19,117,4500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%；中小股东总表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例0%。

　　吴畏当选为第三届监事会非职工代表监事。

　　5.02选举陆如丰为公司第三届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意19,117,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100%；中小股东总表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例0%。

　　陆如丰当选为第三届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所

　　2、律师姓名：范永超、宋红畅

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、果麦文化传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2023年11月13日

　　证券代码：301052         证券简称：果麦文化         公告编号：2023-071

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司于2023年10月27日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举吴畏、陆如丰为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述人员的简历详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年10月28日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）及2023年10月28日披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-061）。

　　一、第三届监事会组成情况

　　非职工代表监事：吴畏、陆如丰

　　职工代表监事：徐敏君

　　上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

　　二、第二届监事会监事离任情况

　　公司第二届监事会成员曹曼、李韦、曹鸿涛在本次董事会换届后离任，曹鸿涛先生离任后不在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，曹曼、李韦、曹鸿涛未持有公司股份。承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

　　公司监事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司监事会

　　2023 年11月13日

　　证券代码：301052        证券简称：果麦文化        公告编号：2023-070

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举路金波、瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事；同意选举陈碧、杨雷、王辉为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司 2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　上述人员的简历详见公司2023年10月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

　　一、第三届董事会组成情况

　　非独立董事：路金波、瞿洪斌

　　独立董事：陈碧、杨雷、王辉

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　二、第二届董事会离任情况

　　公司第二届董事会独立董事徐学阳、叶俭、朱芸阳，非独立董事齐志、沈琴华在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，齐志、沈琴华、徐学阳、叶俭、朱芸阳未持有公司股份。承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

　　公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2023年11月13日

　　证券代码：301052         证券简称：果麦文化         公告编号：2023-072

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　关于选举公司第三届董事会董事长、

　　各专门委员会委员、第三届监事会主席

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事3名，第三届董事会设董事长1人，选举路金波先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

　　公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

　　由路金波、瞿洪斌、杨雷担任董事会战略委员会委员,其中路金波为主任委员。

　　由陈碧、王辉、杨雷担任董事会审计委员会委员，其中王辉为主任委员。

　　由路金波、陈碧、王辉担任董事会提名委员会委员，其中陈碧为主任委员。

　　由瞿洪斌、陈碧、杨雷担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨雷为主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举吴畏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任蔡钰如女士为公司董事会秘书，聘任瞿洪斌先生为公司总经理，聘任王誉先生、刘方先生为公司副总经理，蔡钰如女士为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

　　董事会秘书蔡钰如女士联系方式如下：

　　通讯地址：上海市徐汇区古宜路181号B座5层

　　电话：021-64386485

　　传真：021-64386485

　　邮箱：caiyuru@guomai.cc

　　公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任邹爱华女士为公司证券事务代表，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

　　特此公告

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2023年11月13日

　　附件：相关人员简历

　　一、董事长简历

　　路金波先生，董事长，生于1976年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年11月至1999年11月，任陕西海博信息技术有限公司策划、总经理;2000年9月至2002年2月，任上海榕树下计算机有限公司总编辑;2002年2月至2008年4月，任杭州贝榕文化信息咨询公司总编辑;2008年5月至2012年6月，任辽宁万榕书业有限公司总经理;2012年7月至今，任果麦文化董事长。

　　截至本公告日，路金波先生直接持有公司股份17,826,450股，占公司股份总数的24.50%。除此以外，路金波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　二、第三届董事会各专门委员会委员简历

　　路金波先生（详见董事长简历）

　　陈碧女士，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权。博士研究生学历、副教授、中共党员。自2001年起至今，任教于中国政法大学刑事司法学院，研究方向犯罪与证据。在国内发表出版了多本法律专著，譬如《谁为律师辩护》、《正义的回响》。

　　截至本公告披露日，陈碧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　杨雷先生，中国籍，1979年出生，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，南京大学出版硕士专业研究生兼职导师。杨雷先生自2006年毕业后加入北京开卷信息技术有限公司，负责公司客户、产品等相关工作，现任北京开卷信息技术有限公司常务副总裁。

　　截至本公告披露日，杨雷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　王辉先生，中国籍，1978年出生，无境外永久居留权，上海交通大学计算机科学与工程和涉外经济法双学位本科，持有中国注册会计师(非执业)、中国注册税务师(非执业)、法律职业资格和CFA（特许金融分析师）等证书。自2004年10月起至今，担任上海汉森企业管理咨询有限公司的合伙人；自2019年1月起至今，担任上海浩威会计师事务所（普通合伙）的合伙人；自2013年10月起至今，担任上海莫杰爱特投资管理有限公司董事经理；2018年11月至今，担任美年大健康产业控股股份有限公司的独立董事。

　　截至本公告披露，王辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、监事会主席简历

　　吴畏先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年5月至2007年5月任上海青马图书公司总编辑。2007年7月至2012年6月任万榕书业副总编辑。2012年7月至今历任果麦文化传媒股份有限公司产品经理、总编辑。

　　截至本公告日，吴畏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　四、高级管理人员简历

　　瞿洪斌先生，董事、总裁，生于1967年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年至2006年任云南人民出版社编辑部主任、分公司总经理;2006年至2012年，任杭州贝榕文化信息咨询公司、辽宁万榕书业有限公司总编辑;2012年至今，任果麦文化总裁;2013年至今，任果麦文化董事。

　　截至本公告日，瞿洪斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　王誉先生，副总裁，生于1981年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2009年，任英特颂图书有限公司发行副经理;2009年至2013年，任上海读客图书有限公司发行总监;2014年至今，任果麦文化副总裁。

　　截至本公告日，王誉先生直接持有公司股份100,000股，占公司股份总数的0.14%。除此以外，王誉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　刘方先生，副总裁，生于1966年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年至2018年在作家出版社工作，历任编辑、编辑部主任、总编室主任、社长助理、副总编辑。期间创办北京中作华文数字传媒股份有限公司，历任董事总经理、董事长；兼任《中国校园文学》杂志主编。2018年至2019年任中国现代文学馆常务副馆长。

　　截至本公告日，刘方先生直接持有公司股份75,000股，占公司股份总数的0.10%。除此以外，刘方先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　蔡钰如女士，董事会秘书、财务负责人，生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2010年，任毕马威会计师事务所审计师;2010年至2017年，任安永华明会计师事务所审计经理;2017年11月至2019年6月，任果麦文化董事会秘书;2019年6月至今，任果麦文化董事会秘书兼财务负责人。

　　截至本公告日，蔡钰如女士直接持有公司股份200,000股，占公司股份总数的0.27%。除此以外，蔡钰如女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　五、证券事务代表简历

　　邹爱华女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学学士，中国注册会计师（非执业会员）。2015年至2018年，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，2018年10月至今，任果麦文化证券事务代表。

　　截至本公告日，邹爱华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：301052        证券简称：果麦文化        公告编号：2023-069

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2023年11月13日以口头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举吴畏先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　经全体监事审议，同意选举吴畏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　果麦文化传媒股份有限公司监事会

　　2023年11月13日

　　证券代码：301052        证券简称：果麦文化        公告编号：2023-068

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2023年11月13日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次董事会由半数以上董事共同推举路金波先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举路金波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

　　同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，选举情况如下：

　　由路金波、瞿洪斌、杨雷担任董事会战略委员会委员,其中路金波为主任委员。

　　由陈碧、王辉、杨雷担任董事会审计委员会委员，其中王辉为主任委员。

　　由路金波、陈碧、王辉担任董事会提名委员会委员，其中陈碧为主任委员。

　　由瞿洪斌、陈碧、杨雷担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨雷为主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任瞿洪斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任蔡钰如女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　55、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　同意聘任王誉先生、刘方先生为公司副总经理，蔡钰如女士为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　56、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任邹爱华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2023年11月13日