山东仙坛股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份             公告编号：2023-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司已于2023年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2023年10月23日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年11月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日09:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份426,119,281股，占上市公司总股份的49.5177%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份384,750,000股，占上市公司总股份的44.7104%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份41,369,281股，占上市公司总股份的4.8074%。

　　2、中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小投资者9人，代表股份41,369,281股，占上市公司总股份的4.8074%。

　　其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小投资者9人，代表股份41,369,281股，占上市公司总股份的4.8074%。

　　中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　同意423,090,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.2891%；反对3,029,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.7109%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意38,340,026股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.6775%；反对3,029,255股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.3225%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2023年11月14日