烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份      公告编号：2023-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年11月14日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月10日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事、高管，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘贞峰先生因公出差以通讯表决方式出席，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年11月14日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-091

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年11月14日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11月10日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：本次公司及控股子公司拟为经过内部审议的自公司及控股子公司购买设备的客户提供融资租赁业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。

　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　2023年11月14日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-092

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》，具体情况如下：

　　为扩大销售规模，丰富营销手段，降低应收账款和存货资金占用，保障公司现金流的安全，公司及控股子公司拟为经过内部审议的自公司及控股子公司（以下简称“公司与子公司”）购买设备的客户，提供总额度不超过10亿元的融资租赁业务担保。

　　该担保授信额度仅限上述客户向公司及子公司支付货款或购买设备时使用。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　本事项不构成关联交易。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为经公司及子公司认定为信誉良好，并经合作融资租赁机构审核符合融资条件的客户。公司及子公司将根据与客户的历史交易记录、资信情况等，选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、愿意保持长期的合作关系的优质客户。

　　三、业务授权

　　公司董事会提请股东大会授权由公司董事、高级管理人员及相关人员组成的审批小组负责在股东大会审批通过的担保额度范围内逐笔审核具体担保事宜，并授权公司董事长签署相关担保协议。

　　授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：回购担保或者与融资租赁机构损失共担担保

　　（二）担保额度：不超过10亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整）

　　（三）额度有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年

　　（四）担保授信的风险管控措施：

　　1、公司制定融资租赁担保相关业务制度及流程；

　　2、公司建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案，由公司法务部门和资金与融资部门组织协同；

　　3、由公司组织融资租赁业务签约前的内部评审流程，在确认已建立可行的风险控制流程及预案，客户已签署合格的反担保协议，相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下，由授权签字人统一对外签约。

　　（五）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时按公司相关规定流程进行审核后再行签署。

　　五、董事会意见

　　本次公司及控股子公司拟为经过内部审议的自公司及控股子公司购买设备的客户提供融资租赁业务担保，有利于推动公司产品的经营销售，扩大公司产品的市场占有率，并且有助于促进货款及时收回，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。该担保授信额度仅限客户向公司及控股子公司支付货款或购买设备时使用，且公司制定了相关的风险管控措施。综上，公司董事会认为，本次融资租赁业务担保事项的风险处于可控范围之内，符合公司长期发展利益，同意本议案。

　　六、独立董事意见

　　经核查，本次公司及控股子公司拟为经过内部审议的自公司及控股子公司购买设备的客户提供融资租赁业务担保事项，目的是为了推动公司业务开展，促进公司产品销售，有利于其生产经营发展，符合公司的整体利益。公司制定了相关的风险管控措施，本次担保风险可控。公司就本次担保事项的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项。

　　七、监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次公司及控股子公司拟为经过内部审议的自公司及控股子公司购买设备的客户提供融资租赁业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，本次公司及控股子公司为经过内部审议的自公司及控股子公司购买设备的客户提供融资租赁业务担保事项，已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议批准，同时独立董事发表了明确同意的独立意见。本次决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法规的规定。保荐机构对本次公司为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保事项无异议。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为595,650万元。基于2023年10月31日的公司对外担保情况，预计本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为285,098.23万元（含本次担保最高额度10亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2022年度，下同）的16.51%；预计本次担保提供后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为107,650万元（含本次担保最高额度10亿元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的6.23%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　十、其他

　　公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年11月14日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份      公告编号：2023-093

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议提案，公司定于2023年12月4日召开2023年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开日期、时间：现场会2023年12月4日下午14:30开始。

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月4日上午9:15至2023年12月4日下午15:00的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月28日。

　　7、出席对象：

　　（1）2023年11月28日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年11月28日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　注：（1）上述议案已于2023年11月14日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年11月15日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2） 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、预约登记

　　拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

　　2、现场登记

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间：2023年11月29日、2023年11月30日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

　　（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

　　（四）联系方式：

　　联系人：曲宁、宋翔

　　联系电话：0535-6723532

　　联系传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　附件1：授权委托书样式

　　附件2：网络投票的操作流程

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年11月14日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本公司/本人                  作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权           先生/女士（身份证号：                     ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2023年12月4日召开的2023年第三次临时股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　股东证券账户号码：                     持股数量：

　　说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　委托人签字（盖章）：

　　年   月   日

　　附件2：网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月4日上午9:15，结束时间为2023年12月4日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。