证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2023-055
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)第三届董事会第十四次会议于2023年11月14日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席会议的董事人数为7人,实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:
(一)审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律,最新的证券监管部门制度要求,以及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了全面的修订。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
(二)审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律,最新的证券监管部门制度要求,以及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对公司《委托理财管理制度》进行了全面的修订。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
上述议案提及的相关制度,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2023年11月)》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司委托理财管理制度(2023年11月)》。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2023年11月15日
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