立昂技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300603            股票简称：立昂技术       编号：2023-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2023年10月26日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月14日（星期二）下午15:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月14日上午9:15至2023年11月14日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街518号立昂技术9楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王刚先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份134,943,685股，占公司有表决权的股份总数的29.2017%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份106,886,030股，占公司有表决权的股份总数的23.1300%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份28,057,655股，占公司有表决权的股份总数的6.6017%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份148,966股，占公司有表决权的股份总数的0.0322%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占占公司有表决权的股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份148,966股，占公司有表决权的股份总数的0.0322%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　议案1.00关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意134,907,185股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9730%；反对36,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意112,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.4978%；反对36,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.00关于公司续聘2023年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意134,907,185股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9730%；反对36,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意112,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.4978%；反对36,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、王颖律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、立昂技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会见证之法律意见书。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月14日