江苏中利集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002309            证券简称：ST中利               公告编号：2023-149

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第六届董事会

　　2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14点30分。

　　（2）网络投票时间：2023年11月14日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。

　　5、会议主持人：董事长王伟峰先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共35人，代表有表决权股份107,756,041股，占公司股本总额的12.3604%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份65,258,325股，占公司股本总额的7.4856%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络和交易系统投票的股东共30人，代表有表决权股份42,497,716股，占公司股份总额的4.8748%。

　　（二）参与本次会议表决的中小投资者共30人，代表有表决权股份42,497,716股，占公司股份总额的4.8748%。

　　会议由董事长王伟峰先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：同意103,703,341股，占出席会议所有股东所持股份的96.2390%；反对4,052,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.7610%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意38,445,016股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4637%；反对4,052,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5363%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　2、审议并通过了《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》；

　　表决结果：同意106,722,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.0406%；反对1,033,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.9594%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意41,463,916股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5674%；反对1,033,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，表决结果通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　五、备查文件

　　1.江苏中利集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2023年11月14日

　　证券代码：002309               证券简称：ST中利             公告编号：2023-151

　　江苏中利集团股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任徐军成先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　徐军成先生具备《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2023年11月14日

　　附件：

　　徐军成先生的简历

　　徐军成先生，1982年12月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称。2007年毕业于南京财经大学，2007年起先后担任江苏中利集团股份有限公司财务会计、常州船用电缆有限责任公司财务主管、宁夏中盛电缆技术有限公司财务经理，现任宁夏中盛电缆技术有限公司财务总监。

　　徐军成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求。

　　证券代码：002309               证券简称：ST中利            公告编号：2023-150

　　江苏中利集团股份有限公司

　　第六届董事会2023年第三次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月12日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2023年11月14日以通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会2023年第三次临时会议。会议于2023年11月14日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有董事辞职暂未增补，董事会空缺1人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，拟聘任徐军成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

　　具体详见2023年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月14日