深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份           公告编号：2023-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开的第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、公司变更注册地址情况

　　公司根据实际经营发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-6层”变更为“深圳市福田区八卦岭安吉尔大厦五层505房”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准），同时对《公司章程》相应条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订内容

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订情况如下：

　　《公司章程》作上述修改后，章节及条款序号相应顺延，修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。除上述修改外，公司章程其他条款不变。修订内容待提交股东大会审议通过后生效，具体以工商登记部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2023年11月15日