广东新宝电器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002705        证券简称：新宝股份        公告编码：（2023）053号

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年11月15日下午2点30分

　　（2） 网络投票时间：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

　　4、 会议主持人：董事长郭建刚先生

　　5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人，代表有表决权的股份数为564,038,527股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数3,734,800股，下同，详见注1）的68.5350%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为534,751,661股，占公司有表决权股份总数的64.9765%。通过网络投票的股东共27人，代表有表决权的股份数为29,286,866股，占公司有表决权股份总数的3.5586%。

　　出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共27人，代表有表决权的股份数为29,286,866股，占公司有表决权股份总数的3.5586%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　注1：截至本次股东大会股权登记日（2023年11月8日），公司股份总数为 826,727,780 股，公司回购专用证券账户股份数为3,734,800股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 822,992,980股。

　　三、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并逐项表决通过了以下提案，具体表决结果如下：

　　1、《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》

　　1.01《回购股份的目的》

　　表决结果：同意564,019,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对18,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意29,268,066股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9358%；反对18,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0639%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0003%。

　　1.02《回购股份的相关条件》

　　表决结果：同意564,019,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对18,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意29,268,066股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9358%；反对18,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0639%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0003%。

　　1.03《回购股份的方式和用途》

　　表决结果：同意564,019,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对18,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意29,268,066股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9358%；反对18,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0639%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0003%。

　　1.04《回购股份的价格区间、定价原则》

　　表决结果：同意564,019,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对18,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意29,268,066股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9358%；反对18,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0639%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0003%。

　　1.05《拟用于回购的资金总额及资金来源》

　　表决结果：同意564,019,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对18,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意29,268,066股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9358%；反对18,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0639%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0003%。

　　1.06《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

　　表决结果：同意564,019,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对18,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意29,268,066股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9358%；反对18,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0639%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0003%。

　　1.07《回购股份的实施期限》

　　表决结果：同意564,019,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对18,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意29,268,066股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9358%；反对18,700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0639%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0003%。

　　1.08《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》

　　表决结果：同意564,019,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对18,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意29,268,066股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9358%；反对18,800股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0642%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　以上提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、 见证律师姓名：桑健、曲艺

　　3、 结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 《2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月16日