广东水电二局股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002060     证券简称：粤水电    公告编号：临2023-161

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年11月15日14:45；

　　2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计41人，代表有表决权的股份数2,651,044,167股，占公司股本总额的70.6118%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数2,640,146,707股，占公司股本总额的70.3215%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5889%；通过网络投票的股东39人，代表有表决权的股份数10,897,460股，占公司股本总额的0.2903%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4111%。

　　会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董事、监事通过公司视频会议系统以视频方式参会；部分高级管理人员列席了会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）关于变更注册资本的议案；

　　1.总的表决情况：同意2,650,656,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854%；反对387,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　2.表决结果：通过。

　　该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）关于修改《公司章程》的议案；

　　1.总的表决情况：同意2,650,656,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854%；反对387,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　2.表决结果：通过。

　　该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（三）关于投资建设新疆伽师500MW光伏治沙项目的议案。

　　1.总的表决情况：同意2,650,623,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841%；反对420,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　2.表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：王学琛、吴伊璇。

　　（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东水电二局股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2023年11月16日