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湖南华联瓷业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:001216      证券简称:华瓷股份       公告编号:2023-040

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日在醴陵市西山办事处万宜路3号公司国贸圆桌会议室召开了2023年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

  2.会议出席情况

  (1)现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人,代表股份数量188900000股,占公司有表决权股份总数251866700股的75%;

  (2)通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票出席会议的股东人数4人,代表股份数量122700股,占公司有表决权股份总数的0.0487%。

  (3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况

  本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共4人,代表股份122700股,占公司有表决权股份总数的0.0487%。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表

  决,审议表决结果如下:

  1.审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  议案内容:为了保持公司财务审计工作的连续性,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计机构。确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年的年报财务审计费用为76万元。

  投票结果:

  

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  2.律师姓名:喻泓霖、黎雪琪

  3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.2023年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  湖南华联瓷业股份有限公司

  董事会

  2023年11月15日

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