重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000625(200625)        证券简称：长安汽车（长安B）        公告编号：2023-79

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2023年11月15日召开第九届董事会第九次会议，会议通知及文件于2023年11月13日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加会议的董事13人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

　　议案一  关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　议案二  关于制定《独立董事专门会议工作规则》的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作规则》。

　　议案三  关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规则》。

　　议案四  关于公司领导班子成员年度综合考核评价等级评定方案的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　2023年11月16日