山煤国际能源集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600546      证券简称：山煤国际     公告编号：临2023-045号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事7人，出席5人,监事会主席钟晓强先生、监事原蓉军先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书李艳英女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度><董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于增补公司董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案一《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；议案二《关于修订公司<独立董事工作制度><董事会议事规则>的议案》已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案三《关于增补公司董事的议案》采用累积投票制，所有候选人均当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：林靖律师、刘宁律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　山煤国际能源集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　附件：

　　董事简历

　　赵妍瑜，女，汉族，1978年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、人力资源中心主任、组织人事部副部长、部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记、董事、组织人事部部长、办公室主任、人力资源中心主任。

　　常光玮，女，汉族，1981年3月出生，博士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司总法律顾问,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经济师、精益化管理部部长，山西金石达国际贸易有限公司总法律顾问。

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2023-046号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月3日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年11月15日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

　　调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会组成人员

　　战略委员会由非独立董事孟君、付中华、赵彦浩组成，其中孟君担任主任委员。

　　（二）董事会提名委员会组成人员

　　提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事孟君、赵妍瑜组成，其中辛茂荀担任主任委员。

　　（三）董事会审计委员会组成人员

　　审计委员会由独立董事李玉敏、辛茂荀、吴秋生组成，其中李玉敏担任主任委员。

　　（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

　　薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、李玉敏，非独立董事赵彦浩组成，其中薛建兰担任主任委员。

　　（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

　　安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、韩磊，独立董事辛茂荀组成，其中付中华担任主任委员。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任韩磊先生为公司总工程师，常光玮女士为公司总经济师，李智先生为公司总法律顾问，焦昊先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。韩磊先生、常光玮女士、李智先生、焦昊先生简历见附件。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月15日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　韩  磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，博士后，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司总工程师、安全副总经理、党委委员、董事、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

　　常光玮，女，汉族，1981年3月出生，博士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司总法律顾问,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经济师、精益化管理部部长，山西金石达国际贸易有限公司总法律顾问。

　　李  智，男，汉族，1969年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团法律事务中心综合管理部部长，山西煤炭进出口集团法律事务中心副主任、主任，山煤国际能源集团股份有限公司法律事务中心主任、综合管理部部长，山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司执行董事、经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司总法律顾问、经营规划部部长。

　　焦  昊，男，汉族，1987年8月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司地质测量部副部长、部长，山煤国际能源集团股份有限公司副总工程师、地质测量部部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司总经理助理、地质测量部部长、采供管理部部长，山煤国际能源集团股份有限公司物资采购分公司经理，山煤国际能源集团股份有限公司设备租赁分公司经理。